弘景光电于2025年9月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议 案》及《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。此次调整旨在进一步完善公司治理结构，规范公 司运作。 《公司章程》修订要点治理结构调整：本次修订经公司股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，相 关法律、法规等规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时， 公司董事会人员结构将进行调整，设立职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。条款修订：对 《公司章程》中涉及公司宗旨、法定代表人定义、股东权利义务、股份发行、增减资方式、董监高职责 等多项条款进行了修订。例如，明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受；对股 东查阅、复制公司材料的规定进行了调整；细化了股东会、董事会决议无效或可撤销的情形等。 部分公司治理制度修订情况 为完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司决定修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》等19项公司治理制度，并新制定《控股子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职 管理制度》《重大信息内部报告制度》3项制度。 -审议流程：修订后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-35 上海实业发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月22日 (二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，公司董事长王政先生现场主持 会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召开、表决方式及 出席股份数均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席3人，公司董事曲滋海先生、李开兵先生、独立董事崔霁女士因公务安排未 出席本次会议，独立董 ...

Meeting Details - The meeting was held on June 30, 2025, at 14:30, with both on-site and online voting options available [1] - A total of 145 shareholders attended, representing 52,590,495 shares, which is 16.2683% of the total voting shares [1] Voting Results - Proposal 1.01 "Company Articles": - Total votes in favor: 67,248,144 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [2] - Proposal 1.02 "Rules of Shareholder Meetings": - Total votes in favor: 67,248,144 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [3] - Proposal 1.03 "Rules of Board Meetings": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [4] - Proposal 1.04 "Independent Director Work System": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [5] - Proposal 1.05 "External Guarantee Management System": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [6] - Proposal 1.06 "Related Party Transaction Management System": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [7] - Proposal 1.07 "Management of Fundraising Use": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [8] - Proposal 1.08 "Compensation Management for Directors and Senior Management": - Total votes in favor: 67,125,544 shares (99.9637% of valid votes) - Abstentions: 24,500 shares (0.0363%) [8] Legal Opinion - The legal opinion confirmed that the meeting complied with relevant laws and regulations, and the resolutions passed are valid [8]