证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-031 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司 2025 年半年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十九次会议于2025年7月29日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》。 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有 ...

本次关联交易遵循了客观、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公 司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在通过关联交易输送利 益的情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事专门会议 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，盛屯 矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议。会议应到 3 人，实到 会议形成如下决定： 一、审议通过《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》 Green Energy International Limited（格睿绿能国际有限公司，以下简称 "格睿绿能国际"）拟在公司控股子公司 Brother Mining SASU（兄弟矿业单一 简易有限公司，以下简称"BMS"）提供的自有项目安装场地上投资建设光储电 站及其配套设施，项目预计规模光伏：18MW；储能：20MW/20MWh（以建成运营的 实际容量为准）（以下简称"本项目 ...