特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 湖南湘佳牧业股份有限公司 www.lhratings.com 联合〔2025〕3944 号 联合资信评估股份有限公司通过对湖南湘佳牧业股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持湖南 湘佳牧业股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持"湘佳转债" 信用等级为 A+，评级展望为稳定。 二〇二五年六月十八日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响， 本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 二、本报告系联合资信接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级 委托关系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 三、本报告引用的 ...

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公 司股票交易总量。 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债 湖南湘佳牧业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《湖南 湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受 托管理协议》"）《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》 《湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年年度报告》 （以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露 ...