证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-73 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次（临 时）会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 7 月 14 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事八人，实际出席八人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议四人）。董 事徐阳雪先生和赵忱先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下， 均委托董事周志远先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、独立董事李莉女 士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。 董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的泰达都市专项审计报告 （中审亚太字 2025 第 007485 号），截 ...

天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第十 一届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于三级子公司天津泰达都市 开发建设有限公司解散清算的议案》。现将有关内容公告如下： 一、解散清算概况 天津泰达都市开发建设有限公司（以下简称"泰达都市"）成立于 2008 年， 注册资本 5,000 万元，为公司全资子公司天津泰达环境综合治理有限公司（以下 简称"泰达综合治理"）的全资子公司。泰达都市原主营业务为房地产开发销售， 主要开发建设了和和家园、泰达美源两个项目，已分别于 2011 年、2016 年交付 使用。多年来，泰达都市已无土地储备及开发项目，于 2019 年注销了房地产开 发资质。目前泰达都市无业务，无融资贷款，无担保事项，在岗人员 1 人。为提 高管理效能，压减法人户数，公司拟对泰达都市进行解散清算，清算时点为 2025 年 4 月 30 日。 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的泰达都市专项审计报告 （中审亚太字 2025 第 007 ...