证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－038 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 三十九次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2025 年 6 月 20 日以专人或电子邮件方式发 出。 （三）会议于 2025 年 6 月 27 日上午以通讯表决方式召开。 （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （三）审议通过《关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的议案》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《关于放弃河南交投新能源发展有限公司增资扩股优先认购 权暨关联交易的议案》。 本议案为关联事项，关联董事冯乐乐女士回避 ...