Group 1 - The company announced an adjustment to its fundraising projects, reallocating 50 million yuan from the "Ubiquitous Internet Industrial Operating System Project" to the "Digital Factory Intelligent Control Solution Project" [2] - The original project had a total investment of 133 million yuan, but no fundraising had been utilized as of April 30, 2025 [2] - The introduction of a state-owned strategic investor aims to enhance the competitiveness of the industrial operating system business by leveraging industry resources [2] Group 2 - The adjusted "Digital Factory Intelligent Control Solution Project" will increase the investment of raised funds to 407 million yuan, focusing on industrial AI software and hardware development [2] - The company reported a 25.8% year-on-year increase in revenue from industrial operating systems and related software services, with a gross margin of 66.36% [3] - Overall revenue decreased by 11.52% year-on-year due to a decline in traditional industrial communication business [3]

据介绍，数字工厂智能控制解决方案项目投资额增加主要是针对工业人工智能解决方案应用领域增加软 硬件投入和研发人员投入，提升生产过程控制智能运行优化与先进控制，AI辅助操作决策，基于视觉 的人员生产作业安全分析，多模态感知的关键设备预测性维护以及自适应智能巡检机器人系统。 根据去年10月公司披露的募投变更公告，泛在互联的工业操作系统是为开发实时和非实时业务混合部署 的操作系统架构，支持泛在业务，实现设备互联以及智能协作，支持有线无线多种通信协议，兼容多种 工业总线协议，支持TSN时间敏感网络，实现泛在连接等。 对于最新变更，东土科技指出，鉴于经营形势的变化以及战略发展的需要，公司计划对工业操作系统业 务及光亚鸿道股权架构调整，并引入外部国资背景的战略投资者，预计将投资金额将基本可以满足公司 工业操作系统近期内的投入要求。 借助国资的战略布局和产业资源，光亚鸿道有望在关键行业和重点领域对工业操作系统业务进行深度拓 展，具体应用场景包括飞机、船舶、AI机器人、核电、汽车电子、高端装备制造以及新能源等。 另外，为提高募集资金的使用效率和效果，公司拟对募集资金用途进行再次变更。具体将原计划投 向"泛在互联的工业操作系统项 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 部分募集资金投资项目变更的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北 京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对东土科技部分募集资金投资项目变更的相关事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 单位：万元 项目总投资 承诺募集资金 截至 2025 年 4 月 30 序号 项目名称 额 投资金额 日已使用募集资金 数字建造及智能工程装备控制解 决方案项目 总计 143,043.00 87,500.00 41,114.94 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委 员会《关于同意北京东土科技股份有限公司 ...