证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-073 债券代码：123256 债券简称：恒帅转债 宁波恒帅股份有限公司 关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金 投资项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开了第二 届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸 收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，本事项无需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 基本情况概述 根据公司战略发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低 管理成本，公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公司宁波通宁汽车电子有限公 司（以下简称"通宁电子"），吸收合并完成后，通宁电子的法人资格将依法注销， 通宁电子的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依 法承继，同时公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 之 "新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目 款项并以募集资金等额置换的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 机构"）对恒帅股份使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款 项并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》 （证监许可2021827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62 万元。 ...

国金证券股份有限公司 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于《首次公开发行股票招股 说明书》 （以下简称"《招股说明书》"）中披露的拟投入募集资金金额，公司按照 募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整，调整情况详见公 司 2021 年 4 月 20 日披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告 编号：2021-002）。调整后各募投项目的投资额情况如下： 关于宁波恒帅股份有限公司 增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 机构"）对恒帅股份增加使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、 审慎的核 ...