证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-023 杭州萤石网络股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开了 第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于取 消监事会、调整董事会人数、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》及 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司法配 套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"） 等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同 ...

杭州萤石网络股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 - 1 - - 2 - 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系杭州萤石网络有限公司（以下简称"萤石有限"）整体变更设立，以 萤石有限全体股东发起设立，萤石有限的所有权利义务均由公司承继。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码 为：913301083417938384）。 第三条 公司于 2022 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 11,250 万股， 于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：杭州萤石网络股份有限公司。 第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道启智东街 188 号。 第六条 公司注册资本为人民币 787,500,00 ...