登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-051 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议通知已于2025年8月1日以 电子邮件的方式送达全体董事。会议于2025年8月6日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人（其中6名董 事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于安德福能源发展向公 司续租船舶暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。 ...