哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-045 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于2025年7月30日在公司会 议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议通知于2025年7月25日以书面及电话通知方式发 出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通 知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金 专户管理的议案》 2、审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 会 议 资 料 目 录 议案一 关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续 哈尔滨威帝电子股份有限公司 现场会议时间：2025 年 8 月 18 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 一、主持人宣布会议开始。 二、报告现场会议出席情况。 三、听取并审议会议议案。 《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续 存放募集资金专户管理的议案》。 四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言。 五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。 六、宣读股东大会现场表决决议。 七、会议见证律师宣读法律意见书。 八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。 九、本次股东大会会议结束。 议案一 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-047 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将 剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专 户管理议案》，同意公司根据可转换公司债券实际募集资金净额，结合目前公司 募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下， 对"威帝云总线车联网服务平台项目"投入募集资金金额由 20,000 万元调整至 设完成期延期至 2028 年 8 月，剩余募集资金 15,171.88 万元继续存放公司募集 资金专用账户管理。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司调整募集资金投资项目 投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金 专户管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔滨威 帝电子股份有限公司（以下简称"威帝股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司募投项目终止 并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行可转换公司债券 200 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 人民币 20,000 万元，期限 5 年，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含 增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,5 ...