证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-044 中国国际货运航空股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航" "公司" ）第二届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航 空股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于向国航股份购买发动机暨 关联交易的议案》 同意公司与关联方中国国际航空股份有限公司（以下简 称"国航股份" ）签订关联交易协议，向国航股份购置 2 台 Trent772C 备用发动机和 1 台 GTCP331-350C 备用 APU。具体 内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及 指定媒体披露的《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的 公告》。 三、备查文件 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联 ...

中信证券股份有限公司关于 中国国际货运航空股份有限公司 向中国国际航空股份有限公司购买发动机暨关联交易的核查意见 注册地址 北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼 1 至 9 层 101 法定代表人 马崇贤 国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国 内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司 间业务代理。与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信 件性质的物品除外） 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国国 际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，就国货航拟向中国国际航空股份有限公司（以 下简称"国航股份"）购买发动机暨关联交易的相关事项进行了核查，具体情况 如下： 一、关联交易概述 国货航拟向国航股份购置 2 台 Trent772C 备用发动机和 1 台 GTCP331-350C 备用 APU（以下简称"本次交易"）。 国航股份系公司实际控制 ...