上海华岭集成电路技术股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 华岭申瓷集成电路有限责任公司（以下简称"华岭申瓷"）为满足经营及业务发 展的需要，按照年度资金计划需求拟向银行申请总额不超过 13,500 万元的固定 资产贷款。此笔贷款用于华岭申瓷固定资产（临港集成电路测试产业化项目厂房 建设）投资，该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。现需要公司为 该笔贷款提供连带责任保证，保证相关贷款合同项下全部债务。公司及子公司将 在担保额度内，与相关方按实际发生的担保金额签署具体担保协议和反担保协 议。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《为全资 子公司提供担保的议案》。该议案已 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"华岭股份"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华岭股份提供担 保事项发表核查意见，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 华岭股份全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公司（以下简称"华岭 申瓷"）为满足经营及业务发展的需要，按照年度资金计划需求拟向银行申请总 额不超过 13,500.00 万元的固定资产贷款，此笔贷款用于华岭申瓷固定资产（临 港集成电路测试产业化项目厂房建设）投资，该事项已经公司第五届董事会第六 次会议审议通过。华岭股份需为华岭申瓷该笔贷款提供保证担保，保证相关贷款 合同项下全部债务。华岭股份及华岭申瓷将在担保额度内，与相关方按实际发生 的担保金额签署具体的担保协议和反担保协议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称： ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-035 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2024-034）。 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-036 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席章倩苓 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》（ ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-033 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.118 元；持股 1 个 月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.059 元；持股超过 1 年的，不 需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.531 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 11 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 ...

现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 300,623,782.65 元，母公司未分配利润为 311,280,058.26 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,741,200.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-033 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 11 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 三、权益分派对象 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 266,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.59 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月） ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-031 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长施瑾先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4. 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 130,548,044 股，占公司有表决权股份总数的 48.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人 ...

上海融力天闻律师事务所 关于 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 融力天闻津师事务所 RONLY & TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 电话：021-68407858 邮编：200120 1 / 8 . I 2 融力天闻津师事务所 法律意见书 上海融力天闻律师事务所 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海华岭集成电路技术 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席并见证公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东大会规则(2022)修订》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律、行政法规和规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《上海华岭集成电路技术股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《议事规则》" ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-031 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长施瑾先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： ...

上海融力天闻律师事务所 关于 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 融力天闻津师事务所 RONLY & TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 电话：021-68407858 邮编：200120 1 / 8 . I 2 融力天闻津师事务所 法律意见书 上海融力天闻律师事务所 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海华岭集成电路技术 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席并见证公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东大会规则(2022)修订》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律、行政法规和规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《上海华岭集成电路技术股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的有关规定,出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国有关 法律、行政法规、 ...