证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-011 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发生 | 2023 年与关联方实 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 际发生金额 | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 测试服务、测试部 | 131,100,000.00 | | 130,107,523.56 | | | 品、提供劳务 | 件销售、设备租赁 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | ...

| 页 | 次 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 5 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | 合并利润表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | 合并现金流量表 | 10 | - | 11 | | 资产负债表 | 12 | - | 13 | 利润表 | 14 | | 股东权益变动表 | 15 | 现金流量表 | 16 | - | 17 | | 财务报表附注 | 18 | - | 60 | | | | 补充资料 | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | | | | | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海华岭集成电路技术股份有限公司 目录 审计报告 安永华明（2024）审字第70025448_B01号 上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海华岭集成电路技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海华岭集成电路技术股份有限公司的财务报表，包括20 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-022 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 311,280,058.26 元，母公司未分配利润为 311,280,058.26 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 266,800,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 15,741,200 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、本年现金分红情况 公 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事周垚、崔婕、江若尘的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-016 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-013 上海华岭集成电路技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海华岭集成电路技术股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-018 上海华岭集成电路技术股份有限公司 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 245 位，注册会计师人数 近 1800 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数近 500 人； （6）2022 年度，安永华明收入总额（经审计）590,594.18 万元。2022 年审 计业务收入（经审计）566,947.88 万元，证券业务收入（经审计）249,650.85 万 元； 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对安永华明在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：安永华 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-008 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，本人在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司 章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立 董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展状况，出席公司 2023 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 江若尘女士，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。 1984 年 7 月至 1987 年 8 月，任安徽蚌埠纺织科学研究所助理工程师；1990 年 7 月至 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-006 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事长施瑾先生代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治 理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。 1. 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《 ...

本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-014 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 10 日 15:00—2024 年 4 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年，上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定， 忠 实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事周垚、 独 立董事江若尘、非独立董事李桂华，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事 周垚担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥 了重要作用。报告期内 ...