武汉微创光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵学锋） 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人赵学锋，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度 履职情况汇报如下： 本着勤勉务实和诚信负责的原则，独立董事在公司董事会召开之前，仔细审 阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况， 获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中认真审议每个议案，积极参 与讨论并提出合理化建议，对重大事项发表独 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-016 武汉微创光电股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合武汉微创光电股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-026 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 微创光电自挂牌以来共进行两次股票发行，截至2024年12月31日，两次股票 发行基本情况如下： （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉微创光电股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号） 核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，发行价格 为 18.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 218,160,000.00 元，扣除与主承销 商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，公司须支付安 信证券股份有限公司的承销费用、保荐费用含税合计人民币 19,944,960.00 元后 的募集资金为 198,215,040.00 元，本次募集资 ...

武汉微创光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-036 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 ...

武汉微创光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00192 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一选看由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 -- WUYIGE Certified Public Accounta Room2206 22/F,Xueyuan International Towe No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing China 100083 www.daxincna.com on 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00192 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: -1 - k京市海淀区知春路1号 院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们接受委托,审计了武汉微创光电股份有限 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-022 武汉微创光电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请融资授信的基本情况 根据公司章程的规定和公司经营需要，预计 2025 年度需向银行申请的贷款 及其他融资业务用于公司补充流动资金或购置固定资产，总额度不超过 40,000 万元。在上述贷款额度内，授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件，并 根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额， 办理相关贷款手续。 二、审议情况 此议案已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第四次会议审议通 过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的 形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效，本次授权期限自公司 2024 年年度股东大 会审议通过之 ...

中国银河证券股份有限公司 关于武汉微创光电股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的核査意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉微创光电股份 有限公司（以下简称"微创光电"或"公司"）的保荐机构，根据《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对微创光电 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，并出具以下核查意见： 一、募集资金基本概况 微创光电自挂牌以来共进行两次股票发行，截至 2024 年 12 月 31 日，两次 股票发行基本情况如下： （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉微创光电股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号） 核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，发行价格为 18.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 218,160,000 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-027 武汉微创光电股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024 年与关联方实 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采 | 50,000,000.00 | 37,295.00 | 公司业务发展需要 | | 燃料和动力、 | 购产品和服务 | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 公司向关联方销 | 300,000,000.00 | 128,865,075.03 | 公司业务发展需要 | | 品、提供劳务 | 售产品和服务 | | | | | ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-006 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及公司《总经理工作细则》的相关规定，公司 总经理对 2024 年度的工作开展情况进行了总结，编制并提交了《武汉微创光电 股份有限公司 20 ...

武汉微创光电股份有限公司（以下简称"微创光电"） 2023 年度财务报表 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大信"）审计，并于 2024 年 4 月 28 日对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见审计报告（大信审字[2024]第 2-00593 号）。公司董事会现就 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已经消 除的情况进行如下说明： 一、2023 年度审计报告保留意见所涉及的内容 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-030 武汉微创光电股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 3．发出商品 2023 年度审计报告涉及保留意见事项表述如下： 1．国网四川综合能源服务有限公司"双碳绿色能源中心项目" 2022 年，公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"）就 "双碳绿色能源中心项目"签订物资采购合同，合同总金额 774.22 万元，2022 年度公司 ...