本人徐一旻，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 7 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会， 认真审议各项议案，对所有议案均投了赞成票，未投反对票和弃权票。与会前后， 本人充分利用自身专业知识，结合公司经营情况，积极参与讨论并提出合理化建 议，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，为公司董事会做出科学决策起到了 积极的作用。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-009 武汉微创光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐一 ...

大信审字[2025]第 2-00846 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mbf.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 武汉微创光电股份有限公司 审 计 报 告 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing.China.100083 告 报 计 日 大信审字[2025]第 2-00846 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及 ...

武汉微创光电股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 公司内部控制程序核查和整改过程中，发现 2022 年部分系统集成收入因内 部控制程序瑕疵，改按净额法确认收入，调减收入金额 13,649,150.86 元、调减 成本金额 13,649,150.86 元。 二、表决和审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第四次会议、第六届监事会第十 七次会议，分别审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。本议案尚需 提交股东大会审议。 三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明 董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则 19 号— 财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确， 使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司实际情况，同意本次对前期会计差 错的更正。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "。 "一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查验 " WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower t 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00193 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00193 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金 ...

中国银河证券股份有限公司 关于武汉微创光电股份有限公司 预计2025年日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉微创光电股份 有限公司（以下简称"微创光电"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对微创 光电预计2025年日常关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对2025年度可能发生的日常性关联交易进行预计， 具体情况如下： 1 | 序号 | 关联方名称 | 注册资本 | 注册地址 | 法定代 表人 | 经营范围 | 关联关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 简称"交投 | | | | 投资；公路、桥梁等交通基 | | | | 集团"） | | | | 础设施的科研、设计、施 | | | | | | | | 工、监理及运营管理；智能 | | | | | | | | 交通开发与应用；项目评 | | | ...

关于武汉微创光电股份有限公司 上期审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的 专项说明 大信备字[2025]第 2-00050 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " 关于武汉微创光电股份有限公司 上期审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 专项说明 大信备字[2025]第 2-00050 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具大信审字[2025]第 2-00846 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-028 武汉微创光电股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 15 年 审计服务，上期审计收费 56 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末合伙人数量：175 人 2024 年度末 ...

武汉微创光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵学锋） 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人赵学锋，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度 履职情况汇报如下： 本着勤勉务实和诚信负责的原则，独立董事在公司董事会召开之前，仔细审 阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况， 获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中认真审议每个议案，积极参 与讨论并提出合理化建议，对重大事项发表独 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-016 武汉微创光电股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合武汉微创光电股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-026 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 微创光电自挂牌以来共进行两次股票发行，截至2024年12月31日，两次股票 发行基本情况如下： （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉微创光电股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号） 核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，发行价格 为 18.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 218,160,000.00 元，扣除与主承销 商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，公司须支付安 信证券股份有限公司的承销费用、保荐费用含税合计人民币 19,944,960.00 元后 的募集资金为 198,215,040.00 元，本次募集资 ...