证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-040 一、 说明会类型 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）。为方便广大投资者深入了解公司 2024 年度经营业绩具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报 告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者请登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 四、 投资者参加方式 （一）公司总经理：陈军先生 （二）公司董事会秘书：金桦女士 （三）公司财务负责人：项晓璐女士 （四）公司保荐代表人：王斌先生 武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开时间：2025 年 5 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-011 武汉微创光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周云已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | | 董事会 | 席次数 | 方式参 | 方式参加 | 席次数 | 次数 | 东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | | 加次数 | 次数 | | | 次数 | | 周云 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 作为公司第六届董事会审计委员会委员，报告期内本人共参加了 2 次董事会 审计委员会会议。本人认真审阅了公司年度报告、中期报告、第一季度报告及审 计机构出具的各项审计报告，监督及评估了内外部审计工作和公司内部控制执行 情况，审议了聘用会计师事务所的相关议案，确保审计委员会在公司治理方面充 分发挥专业职能和监督作用。 作为公司第六届董事会提名委员会委 ...

武汉微创光电股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00847 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 二、注册会计师的责任 络1号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00847 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了武 汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-013 武汉微创光电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第七届董事会审计委员会由许志勇先生（独立董事）、 赵学锋先生（独立董事）、王浩先生（董事）组成，主任委员由具有专业会计资 格的许志勇先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过三分之二，符 合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。具体情况如下： 2024 年 4 月 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-014 武汉微创光电股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及武汉微创光电股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经公司登记机关依法登记， | 第十二条 经公司登记机关依法登记， | | 公司经营范围是：网络、通信技术及 | 公司经营范围是：一般项目：软件开发； | | 产品的开发、研制、生产、销售、技术 | 数字视频监控系统制造；数字视频监控 | | 服务；通信器材零售兼批发；计算机软 | 系统销售；安防设备制造；安防设备销 | | 件开发、销售；计算机信息系统集成、 | 售；物联网设备制造；物联网设备销售、 | | 信息安全系统集成；计算机信息技术咨 | 物联网技术研发；物联网技术服务；物 | | 询、服务；电子工程、建筑智能化工程 | 联网应用服务；计算机软硬件及外围设 | | 施工；安全防范工程设计、施工、维修； | 备制造；计算机软硬件及辅助设备批 | | 经 ...

武汉微创光电股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 712 审核 报 告 大信专审字[2025]第 2-00234 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 我们审核了贵公司编制的《武汉微创光电股份有限公司关于 2022年重大会计政策、会计 估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明》(以下简称"重大会计政策、会计估计变 更以及重大前期会计差错更正情况专项说明")。 一、管理层和治理层的责任 按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第19号 -- 财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》的规定,真实、准确地编制并披露重 大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明,以使其不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督重大会计政策、会计估计变更以及重大 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-023 武汉微创光电股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《公司 2025 年度投资理财方案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根据公司章程及 公司对外投资管理制度的相关规定，此议案董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 三、 风险分析及风控措施 为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 发展并确保公司经营资金需求的前提下，计划根据公司资金状况购买理财产品， 授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额：单笔额度 ...

本人徐一旻，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 7 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会， 认真审议各项议案，对所有议案均投了赞成票，未投反对票和弃权票。与会前后， 本人充分利用自身专业知识，结合公司经营情况，积极参与讨论并提出合理化建 议，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，为公司董事会做出科学决策起到了 积极的作用。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-009 武汉微创光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐一 ...

大信审字[2025]第 2-00846 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mbf.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 武汉微创光电股份有限公司 审 计 报 告 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing.China.100083 告 报 计 日 大信审字[2025]第 2-00846 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及 ...