| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-09- | 430198 | 微创光电 | 12934952.0 | 7635.48 | 当日收盘价涨幅达到29.92% | | 13 | | | | | | | 2024-09- | 836149 | 旭杰科技 | 16196373.0 | 10872.48 | 当日价格振幅达到30.96% | | 13 | | | | | | | 2024-09- | 430198 | 微创光电 | 12934952.0 | 7635.48 | 当日价格振幅达到30.46% | | 13 | | | | | | | 2024-09- | 836149 | 旭杰科技 | 16196373.0 | 10872.48 | 当日换手率达到33.83% | | 13 | | | | | | | 2024-09- | 920118 | 太湖远大 | 3771918 | 6839.14 | 当日换手率达到26.25% | | 13 | | | | | | | ...

武汉微创光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-092 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 93,500,965 股，占公司有表决权股份总数的 57.94%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 103 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 5 人 ...

法律意见书 地址:武汉市武昌区武珞路 t斯曼国际中心 28-30F 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 北京盈科(武汉)律师事务所 北京盈科(武汉) 律师事务所 关于武汉微创光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 关于武汉微创光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 北京盈科(武汉)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所,本所接受武汉微创光电股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,就公司召开2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")的有关事宜. 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以 下简称"中国法律法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区的法律、法规)以及《武汉微创光电股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-089 独立董事候选人声明与承诺（许志勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人许志勇，已充分了解并同意由提名人陈军提名为武汉微创光电股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任武汉微创光电股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 武汉微创光电股份有限公司 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （ ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-088 武汉微创光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵学锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人赵学锋，已充分了解并同意由提名人陈军提名为武汉微创光电股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任武汉微创光电股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-082 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共进行两次股票发行，截至 2024 年 6 月 30 日，两次股票发 行基本情况如下： （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉微创光电股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号） 核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，发行价格 为 18.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 218,160,000.00 元，扣除与主承销 商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，公司支付安信 证券股份有限公司的承销费用、保荐费用含税合计人民币 19,944,960.00 元后的 募集资金为 198,215,040.00 元，本次募 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-083 武汉微创光电股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-080）和《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-081）。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士 6.召 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-079 武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-080）和《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报 ...

武汉微创光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐一旻） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-090 本人徐一旻，已充分了解并同意由提名人陈军提名为武汉微创光电股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任武汉微创光电股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股 ...

武汉微创光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2025 年 2 月届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北交投科技发展有限公司 与武汉微创光电股份有限公司之战略合作协议》的相关约定及公司章程的相关规 定，公司拟对董事会进行提前换届选举。 一、公司董事会提前换届事项情况说明 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同 意提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议董事会提前换届事项。 关于董事会提前换届选举的提示性公告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-085 （一）根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，拟 推荐张再武先生、汪国强先生、王浩先生、项晓璐女士、陈军先生、李俊杰先生 为公 ...