证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-012 武汉微创光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，武汉微创光电股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事许志勇、徐一旻、赵学锋的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-037 武汉微创光电股份有限公司监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 （二）首次任命董监高人员履历 高慧蓉，女，汉族，1978 年 10 月出生，本科学历。2006 年 6 月至今就职于武汉微 创光电股份有限公司，任国内营销部行业客户经理；2023 年 6 月出任微创光电工会主 席。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本 ...

Group 1: Company Overview and Control Change - The company successfully completed the change of actual controller in 2024, becoming a state-owned enterprise under Hubei Communications Investment Group [4] - The company is involved in multiple key projects, including video monitoring optimization and highway tunnel facility upgrades [4] Group 2: Future Development and Strategy - The company aims to support new positioning and business expansion, focusing on technological innovation to enhance core competitiveness [4] - There is a commitment to increasing R&D investment to drive business upgrades and improve profitability for shareholders [4] Group 3: Fundraising and Investment Projects - In July 2020, the company raised RMB 218.16 million by issuing 12 million shares, primarily for the smart transportation industry base project [5] - The smart transportation project covers approximately 40 acres in Wuhan and is expected to enhance the company's R&D and operational efficiency [5] - The progress of the fundraising projects is reported to be on track [5]

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 210,776,631.48, representing a year-on-year increase of 58.86%[3] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 4,112,242.43, a significant increase of 102.15% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share improved to CNY 0.03, reflecting a growth of 102.52% year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 706,786,610.79, a decrease of 7.28% from the beginning of the period[4] - The company's equity attributable to shareholders increased by 0.95% to CNY 442,603,111.54[4] Strategic Focus and Investments - The company focused on core capabilities and increased R&D investment, launching several new products that met industry demand[6] - The report indicates a strategic focus on enhancing operational efficiency through better asset management[5] Cost Management and Profitability - The reduction in sales expenses due to improved management and collaboration with Hubei Jiaotong Group enhanced overall profitability[7] - The absence of new impairment provisions related to the "Chuan Zong Neng" case significantly reduced impairment losses compared to the previous year[7] Cautionary Notes - The company emphasizes that the financial data is preliminary and subject to final audit, urging investors to be cautious[8]

在公司新一届监事会换届选举工作完成前，公司第六届监事会全体成员将按 照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应义务和职责。 公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举相 关工作，及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-003 武汉微创光电股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期将于 2025 年 2 月 10 日届满，鉴于公司监事会的换届工作尚在筹备中，为确保公司监事会 相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期换届，公司第六届监事会监事任 期亦相应顺延。 2025 年 2 月 7 日 武汉微创光电股份有限公司 监事会 ...

Financial Performance Forecast - The company forecasts a net profit of 0.00 to 800.00 million CNY for 2024, a significant turnaround from a loss of 19,167.50 million CNY in the previous year, indicating an increase of 100% to 104.17%[3] - The substantial growth in operating income has enhanced the company's profitability, contributing to the positive net profit forecast[3] - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not yet been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a commitment to investors regarding performance[7] Operational Improvements - The company has focused on core capability development and increased R&D investment, launching multiple new products that align with industry client needs, thereby enhancing market competitiveness and increasing market share[4] - The company has optimized expenses through improved management and leveraged marketing advantages from collaboration with Hubei Jiaotou Group, resulting in reduced sales expenses and increased profitability[5] - The absence of new impairment provisions related to the "Chuan Zong Neng" case in the current period has significantly reduced impairment losses compared to the previous year[6]

武汉微创光电股份有限公司 关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 近日，武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司监事吴春 燕女士的配偶黄会超先生于 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 13 日期间通过 集中竞价方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，上述 交易构成短线交易。公司知悉后第一时间对该事项进行了核实，现将相关情况公 告如下： 一、本次短线交易的基本情况 | | 交易时间 | | | | 交易方式 | 成交数量（股） | 成交均价 （元/股） | 成交金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 12 | 月 10 | 日 | 买入 | 59, ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-113 （一）基本情况 为配合湖北交投高速公路视频监测优化提升工程、湖北交投隧道监控视频事 件检测优化提升和收费站收费系统升级等项目建设，武汉微创光电股份有限公司 （以下简称"公司"）近日与湖北交投科技发展有限公司、湖北交投鄂东高速公 路运营管理有限公司、湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂西 北高速公路运营管理有限公司、湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司、湖北 交投宜昌高速公路运营管理有限公司等六家公司分别签订了合同，上述企业向公 司采购 AI 事件检测服务器、工业以太网交换传输设备、摄像机、车型车牌识别 仪、自助发卡缴费机、平台软件和技术服务，上述合同含税总金额为人民币 69,162,548 元整（大写：陆仟玖佰壹拾陆万贰仟伍佰肆拾捌元整）。 武汉微创光电股份有限公司 关于签署日常经营重要合同暨关联交易的公告 （二）审议程序情况 公司已于 2024 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了 议案《预计 2024 年度日常性关联交易》；于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年年 度股东大会，审议 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-113 武汉微创光电股份有限公司 关于签署日常经营重要合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、日常关联交易概述 （一）基本情况 为配合湖北交投高速公路视频监测优化提升工程、湖北交投隧道监控视频事 件检测优化提升和收费站收费系统升级等项目建设，武汉微创光电股份有限公司 （以下简称"公司"）近日与湖北交投科技发展有限公司、湖北交投鄂东高速公 路运营管理有限公司、湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂西 北高速公路运营管理有限公司、湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司、湖北 交投宜昌高速公路运营管理有限公司等六家公司分别签订了合同，上述企业向公 司采购 AI 事件检测服务器、工业以太网交换传输设备、摄像机、车型车牌识别 仪、自助发卡缴费机、平台软件和技术服务，上述合同含税总金额为人民币 69,162,548 元整（大写：陆仟玖佰壹拾陆万贰仟伍佰肆拾捌元整）。 （二）审议程序情况 公司已于 2024 年 ...

Group 1: Company Overview - The company operates nationwide, covering all 31 provinces and autonomous regions in China, with 9 offices established to meet market demand [4] - The company is a major supplier of monitoring products in the highway industry in certain provinces, particularly after being controlled by Hubei Communications Investment Group [4] Group 2: Product and Technology - The company focuses on integrated video monitoring services for smart transportation, with a significant relationship to vehicle-road collaboration technology [4] - R&D expenses have been increasing annually since 2018, with a reported R&D intensity of 18.13% in the 2023 annual report [5] - The company has completed the intelligent transformation of the toll lanes at Hubei Hong'an Chengguan Toll Station, marking progress towards unmanned and intelligent toll systems [6] Group 3: Strategic Partnerships - The company maintains a cooperative relationship with Hikvision and Zhejiang Dahua, focusing on different market segments and applications [4] - Participation in the "Digital Industry" data platform phase II project, which is a pilot project by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, is seen as a new growth point for the company [4] Group 4: Future Outlook - The company is committed to leveraging its technological advantages in artificial intelligence to provide high-quality solutions and aims to set new industry benchmarks in smart toll stations [6]