证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-034 武汉微创光电股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023 年度审计工作的 履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计 师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-031 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许志勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人许志勇，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 4 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审议每个议案，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。与 会 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-023 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2、2022 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2462 号" 文《关于同意武汉微创光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核 准，同意贵公司向特定对象湖北交投资本投资有限公司发行股票 37,237,816 股。 本次公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.27 元， 本次募集资金总额为人民币 159,005,474.32 元。扣除与主承销商、上市保荐人 中国银河证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，微创光电须支付中国银河 证券股份有限公司的承销费用含税合计人民币 7,500,000.00 元后的募集资金为 151,505,474.32 元，本次募集资金总额已于 2022 年 10 月 31 日全部到位，缴存 银行为上海浦东发展银行光 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-048 武汉微创光电股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 会； | （三）提议召开董事会会议； | | --- | --- | | （四）提议召开董事会； | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | （五）独立聘请外部审计机构和咨询机 | （五）对可能损害上市公司或者中小股 | | 构； | 东权益的事项发表独立意见； | | （六）可以在股东大会召开前向股东征 | （六）法律、行政法规、中国证监会规 | | 集投票权。 | 定和《公司章程》规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三 | | | 项所列职权的，应当经公司独立董事 | | | 专门会议审议，并经全体独立董事过 | | | 半数同意。 | | | 独立董事行使第一款所列职权 | | | 的，公司应当及时披露。上述职权不能 | | | 正常行使的，公司应当披露具体情况 | | | 和理由。 | | 第一百一十三条 独立董事在行使上 | 第一百一十三条 独立董事每年在 | | 述特别职权时，应当取得全体独立董 | 公司的现场工作时间应当不少于十五 | | 事的 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-049 武汉微创光电股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作 制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 职责权限和议事规则 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-022 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度不进行利润分配的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年度利润分配情况说明 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议了议案《公 司 2023 年度权益分派预案》。根据公司 2023 年度实际经营情况，公司决定 2023 年利润不分配、不转增。 上述议案因公司 2023 年度公司出现经营性亏损，经营性现金流由流入转为 大幅流出，基于公司经营情况和后续经营计划，公司董事会决定 2023 年度不进 行利润分配和转增股本。 二、符合公司章程规定的说明 （一）公司章程关于利润分配的相关规定 第一百八十六条 公司可以采取现金或者股票等方式分配股利。 真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发 行优先股。 第一百八十七条 在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-025 微创光电 证券代码:430198 武汉微创光电股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 董事李飞对季度报告内容存在异议，无法保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | | 年初至报告期末 | | | | 上年同期 | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 1-3 | 年 | 月） | （2023 年 | 1-3 | 月） | 年同期增减比例% | | | 营业收入 | 24,362,203.60 | | | | 11,349,699.48 | | | 114.65% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -43,625,309.86 | | | | -31,127,701.12 | | | -40.15% ...

430198 武汉微创光电股份有限公司 WELLTRANS O&E CO., LTD. 1 年度报告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-017 2023 公司年度大事记 微创光电 2023 年 8 月，公司参与的项目获得中 国物流与采购联合会科学技术奖。 2023 年 9 月，公司项目荣获湖北省公 2 路学会科学技术奖。 2023 年，公司被授予《中国交通信息 化》杂志 2023 年度理事单位。 2023 年 12 月，公司通过高新技术企 业认定（期满重新认定）。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 33 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 44 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 47 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 50 | | 第九节 | 行业信息 54 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 60 | | 第十一节 | 财务会计报告 67 | | ...

武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 26 日 北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露公司《2023 年年度 报告》《2024 年第一季度报告》以及相关公告。现由于公司《2023 年年度报告》 及《2024 年第一季度报告》的内容尚需进一步复核完善，为确保信息披露的真 实性、准确性、完整性，经向北京证券交易所申请，公司将《2023 年年度报告》 《2024 年第一季度报告》以及相关公告披露日期延期至 2024 年 4 月 29 日。 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 武汉微创光电股份有限公司 董事会 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-015 武汉微创光电股份有限公司 关于变更定期报告披露时间的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-014 武汉微创光电股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"或"微创光电"）于 2024 年 3 月 1 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对武汉微创光电股份 有限公司的问询函》（问询函【2024】第 003 号），公司对问询函所列问题进行了 核查，现就问询函所列问题回复如下： 2024 年 2 月 29 日，你公司披露 2023 年年度业绩快报、业绩预告，根据公 告，2023 年 1 月，公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"） 就"双碳绿色能源中心项目"签订《物资采购合同》，合同总金额 1.2 亿元；2023 年 4 月，公司与湖北省智慧数字技术有限公司（以下简称"智慧数字"）就"双 碳绿色能源中心项目"签订了两份《物资采购合同》，合同总金额 7437.95 万元， 智慧数字销售 ...