证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-023 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2、2022 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2462 号" 文《关于同意武汉微创光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核 准，同意贵公司向特定对象湖北交投资本投资有限公司发行股票 37,237,816 股。 本次公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.27 元， 本次募集资金总额为人民币 159,005,474.32 元。扣除与主承销商、上市保荐人 中国银河证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，微创光电须支付中国银河 证券股份有限公司的承销费用含税合计人民币 7,500,000.00 元后的募集资金为 151,505,474.32 元，本次募集资金总额已于 2022 年 10 月 31 日全部到位，缴存 银行为上海浦东发展银行光 ...

武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 WUYIGE Certified Public Accountants.L 各 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 H 1: Telenhone . +86 (10) 82330558 86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 大信专审字[2024]第 2-00172 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 报告编码:京245HRRB2WS 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-054 武汉微创光电股份有限公司监事会对董事会 董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意见。 监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司及全体 股东、特别是中小股东的合法权益。 武汉微创光电股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 29 日 关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"或"微创光电"） 聘请的 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具保留意见的 审计报告。公司董事会对该非标准审计意见涉及事项做出了专项说明。根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司 监事会意见如下： ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-016 武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。 反对/弃权原因：武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙）委派的 董事李飞对本议案以无法判断上述议案对公司经营及财务影响程度为由，投弃权 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 依据公司 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度工作进行了总结和 汇报，汇报公司 2023 年各项工作完成情况。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召 ...

武汉微创光电股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 2-00173 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 一、管理层和治理层的责任 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》规定,编制营业收入扣除情况表,确保其 真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 2-00173 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-021 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 公司向关联方采购 产品和服务 | 5,000,000.00 | | 276,052.00 | 公司业务发展需要 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 公司向关联方销售 | 200,000,000.00 | | 60,882,774.04 | 公司业务发展需要 | | 品、提供劳务 | 产品和服务 | | | | | | 委托关联方销 售产品、商品 | | 0.00 | | 0.00 | - | | 接受关联方委 | | 0.00 | | 0.00 | - | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | | 0.00 | | 0.00 ...

关于对武汉微创光电股份有限公司 年度财务报表审计出具 非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 2-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） - 进行查 WUYIGE Certified Public Accountants. 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 关于对武汉微创光电股份有限公司年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 2-00039 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日资产负债表和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"或"微创光电"） 聘请的 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具保留意见的 审计报告。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有 关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 一、审计报告中非标准意见的内容 1、国网四川综合能源服务有限公司"双碳绿色能源中心项目"款项 2022 年，贵公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"） 就"双碳绿色能源中心项目"签订物资采购合同，合同总金额 774.22 万元，2022 年度贵公司确认该项目收入 685.15 万元。2023 年 1 月，贵公司与川综能就"双 碳绿色能源中心项目"补充签订物资采购合同，合同总金额 12,299.66 万元（含 之前合同金额）；2023 年 4 月，贵公司与湖北省智慧数字技术有限公司（以下 简称"智 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-042 武汉微创光电股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，尚需 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强、规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理,提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件和《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-030 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人周云，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 4 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审议每个议案，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。与 会前后 ...