证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-040 武汉微创光电股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，尚需 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范武汉微创光电股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国担保法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《武汉微创光电股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质 ...

武汉微创光电股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十三条 股东大会应有会议记 | 第七十三条 股东大会应有会议记 | | 录，由董事会秘书负责。会议记录记载 | 录，由董事会秘书负责。会议记录记载 | | 以下内容： | 以下内容： | | （一）会议时间、地点、议程和召集人 | （一）会议时间、地点、议程和召集人 | | 姓名或名称； | 姓名或名称； | | （二）会议主持人以及出席或列席会议 | （二）会议主持人以及出席或列席会议 | | 的董事、监事、总经理和其他高级管理 | 的董事、监事、总 ...

2024 年 4 月 29 日 2023 年 1 月，武汉微创光电股份有限公司（以下简称"微创光电"、"公 司"）与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"）就"双碳绿色 能源中心项目"在成都川综能总部办公楼会议室签订《物资采购合同》，合同总 金额 122,996,613.00 元（人民币）； 2023 年 4 月微创光电与湖北省智慧数字技 术有限公司（以下简称"智慧数字"）就"双碳绿色能源中心项目"签订了两份 《物资采购合同》，合同总金额 74,379,594.00 元（人民币），智慧数字销售方为 川综能，微创光电承担该项目的采购工作。 2024 年 2 月，公司与川综能对以上 涉及"双碳绿色能源中心项目"的合同及实际履约情况存在异议，未能达成一致 意见。公司在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于 2024 年 4 月 1 日向 武汉市公安局经济犯罪侦查支队报案。 2024 年 4 月 26 日，公司收到武汉市公安局送达的《立案告知书》，主要内 容为：武汉公安局认为公司报称的"四川综合能源服务有限公司等公司涉嫌合同 诈骗案"一案符合刑事案件立案标准，现已决定立案侦查。 目前公司正在全力配合公安机 ...

2023 年度不进行利润分配的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年度利润分配情况说明 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议了议案《公 司 2023 年度权益分派预案》。根据公司 2023 年度实际经营情况，公司决定 2023 年利润不分配、不转增。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-022 上述议案因公司 2023 年度公司出现经营性亏损，经营性现金流由流入转为 大幅流出，基于公司经营情况和后续经营计划，公司董事会决定 2023 年度不进 行利润分配和转增股本。 武汉微创光电股份有限公司 二、符合公司章程规定的说明 （一）公司章程关于利润分配的相关规定 第一百八十六条 公司可以采取现金或者股票等方式分配股利。 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。除 特殊情况外，公司原则上每年实施现金分红不得少于一次， ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-024 武汉微创光电股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 14 年 审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度末 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-051 武汉微创光电股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投 资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到 预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 2 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]1330 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，公司于 2020 年 7 月 14 日进行网上、网下股票申购，实际 发行股份数量为 12,000,000 股，发行 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-029 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵学锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人赵学锋，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 4 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审议每个议案，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。与 会 ...

武汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制 度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会审计委员会制度 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-043 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本制度的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。审计委员会成员须保证足够的时间和精力 履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第一章 总则 第一条 为提高武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立武 汉微创光电股份有限公司董事会审 ...

武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 WUYIGE Certified Public Accountants.L 各 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 H 1: Telenhone . +86 (10) 82330558 86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 大信专审字[2024]第 2-00172 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 报告编码:京245HRRB2WS 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00172 号 武汉微创 ...

武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 26 日 北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露公司《2023 年年度 报告》《2024 年第一季度报告》以及相关公告。现由于公司《2023 年年度报告》 及《2024 年第一季度报告》的内容尚需进一步复核完善，为确保信息披露的真 实性、准确性、完整性，经向北京证券交易所申请，公司将《2023 年年度报告》 《2024 年第一季度报告》以及相关公告披露日期延期至 2024 年 4 月 29 日。 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 武汉微创光电股份有限公司 董事会 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-015 武汉微创光电股份有限公司 关于变更定期报告披露时间的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 4 月 26 日 ...