证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-063 武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-065）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 2.议案表决结 ...

武汉微创光电股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-067 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股或者 控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。 根据公司最近一个会计年度（2022 年）经审计的财务报表，本次拟对外投 资 900 万元（人民币），占经审计总资产的 1.20%，净资产的 1.43%，本次交易不 构成 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-064 武汉微创光电股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-065）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-066 武汉微创光电股份有限公司 一、基本情况 关于公司部分资产抵押的公告 为满足公司日常经营发展的需要，武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将公司土地使用权编号为：鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0067521 号不动产作为抵押物，向招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信。本次授 信以公司自有资产工业用地土地使用权进行抵押。该抵押物原值为人民币 1,158.56 万元，具体的抵押金额、抵押期限等以公司和银行双方最终实际签订 的最高额抵押合同为准。 二、审议与表决情况 2023 年 10 月 25 日，公司召开了第六届董事会第十二次（临时）会议，审 议通过了《关于公司部分资产抵押的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案 无需提交股东大会审议。 三、授权情况 特提请公司董事会授权公司董事长签署上述资产抵押事项的相关法律文件， 授权期限自公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过之日起至本次事项 办理完毕为止。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 15 | 430198 | 微创光电 | 2.89 | 100000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 15 | 832089 | 禾昌聚合 | 11.72 | 85600 | 限公司北京科学院南 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中银国际证券股份有 | 太平洋证券股份有限 | | 15 | 833429 | 康比特 | 5.7 | 973000 | 限公司中银郑州花园 | 公司北京崇文门证券 | | | | | | | 路营业部分支 | 营业部 | | 2023-09- | | | | ...

武汉微创光电股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 了公司第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议， 审议通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。公司于 2023 年 8 月 3 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与湖北交投资本投 资有限公司、湖北交投科技发展有限公司、武汉洪创投资管理有限公司、湖北交 投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北交投私募股权基金管理有 限公司共同出资设立"湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业（有限合伙）"，基金 规模为人民币 2.5 亿元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 5,000 万元，出资 占比为 20%。详细内容请见公司 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《武汉微创光电股份有限公司与私募基金合作 投资（暨关联交易）的公告》（公告编号：2023-044）。 2023 年 8 月 3 日，湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业（有限合伙）已完 成相 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-062 武汉微创光电股份有限公司 关于与私募基金合作投资（暨关联交易）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 了公司第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议， 审议通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。公司于 2023 年 8 月 3 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与湖北交投资本投 资有限公司、湖北交投科技发展有限公司、武汉洪创投资管理有限公司、湖北交 投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北交投私募股权基金管理有 限公司共同出资设立"湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业（有限合伙）"，基金 规模为人民币 2.5 亿元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 5,000 万元，出资 占比为 20%。详细内容 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-060 武汉微创光电股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共进行两次股票发行，截至 2023 年 6 月 30 日，两次股票发 行基本情况如下： （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉微创光电股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号） 核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，发行价格 为 18.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 218,160,000.00 元，扣除与主承销 商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，公司支付安信 证券股份有限公司的承销费用、保荐费用含税合计人民币 19,944,960.00 元后的 募集资金为 198,215,040. ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-056 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告 编号：2023-058）和《武汉微创光电股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-057 武汉微创光电股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》议案 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告 编号：2023-058）和《武汉微创光电股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-059）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 ...