关于与私募基金合作投资（暨关联交易）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 了公司第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议， 审议通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。公司于 2023 年 8 月 3 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与湖北交投资本投 资有限公司、湖北交投科技发展有限公司、武汉洪创投资管理有限公司、湖北交 投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北交投私募股权基金管理有 限公司共同出资设立"湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业（有限合伙）"，基金 规模为人民币 2.5 亿元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 5,000 万元，出资 占比为 20%。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-055 武汉微创光电股份有限公司 详细内 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-055 武汉微创光电股份有限公司 关于与私募基金合作投资（暨关联交易）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 了公司第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议， 审议通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。公司于 2023 年 8 月 3 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与湖北交投资本投 资有限公司、湖北交投科技发展有限公司、武汉洪创投资管理有限公司、湖北交 投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北交投私募股权基金管理有 限公司共同出资设立"湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业（有限合伙）"，基金 规模为人民币 2.5 亿元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 5,000 万元，出资 占比为 20%。 详细内 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-053 武汉微创光电股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 105,490,018 股，占公司有表决权股份总数的 65.37%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.97%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

法律意见书 北京盈科(武汉)律师事务所 关于武汉微创光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址:武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30F 电话:027-51817778 传真: 027-51817779 北京盈科(武汉)律师事务所 关于武汉微创光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 2、本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规 范性文件以及公司章程的规定,出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程 序、表决结果是否合法有效等发表法律意见,并不对本次股东大会审议的各项议 案内容及这些议案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。 3、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告, 仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用。 (2023) 武盈意见第 N2093630 号 致:武汉微创光电股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受武汉微创光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,指派胡毅刚律师、李建建律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会决议(以下简称"本次股东大会" ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-052 武汉微创光电股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对武汉微创光电股份有限公司的问 询函》（问询函【2023】第 010 号）（以下简称"《问询函》"），公司对问询函所列 问题进行了认真分析及核查，现就问询函所列问题回复如下： 一、结合募集资金使用情况，说明是否存在直接或间接通过募集资金投资的 情形 【回复】 (一)公司募集资金的使用情况 1.截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： （单位：万元） | 发行股票 | 募集金额 | 已使用金额 | 用途 | 是否变更募 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | 集资金用途 | ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-042 武汉微创光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议 公司本次出资参与设立股权投资基金的资金全部来源于公司自有资金，在保 障主营业务稳定发展的情况下，依托基金管理人的行业经验、专业团队优势、项 目资源优势，拓展公司投资渠道，有助于公司外延式发展，有助于公司积极把握 产业发展中的良好机会，加快实现公司战略目标，并获取合理的投资回报。公司 本次对外投资符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和公司章程等相关 文件的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同 意《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》，并同意将此议案 提交董事会审议。 二、《关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》的事前认可意见 我们认真审阅了公司与关联方湖北楚道商业保理有限公司拟签署的《关于公 司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》议案及相关资料，与公司董事会成 员、管理层进行了必要沟通，我们认为公司本次关联交易价格由交易双方通过友 好协商及市场化机制确定，定价公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原 则，符合法律 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-048 武汉微创光电股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 09:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 2 日 15:00—2023 年 8 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

1 中国银河证券股份有限公司 关于武汉微创光电股份有限公司 参与设立股权投资基金暨关联交易、 开展应收账款保理业务暨关联交易 及公司关联方为公司保理业务提供担保的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或者"保荐机构"）作为武 汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"、"微创光电"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对微创光电出资参与设立股权投资基金 暨关联交易、开展应收账款保理业务暨关联交易及公司关联方为公司保理业务提 供担保的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 第一节 公司参与设立股权投资基金暨关联交易 一、本次投资暨关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 因战略发展规划和经营发展需要，公司拟与湖北交投资本投资有限公司（以 下简称"交投资本"）、湖北交投科技发展有限公司（以下简称"交投科技"）、武 汉洪创投资管理有限公司（以下简称"洪创投资"）、湖北交投中金睿致创业投资 基金合伙企业（有限合伙）、湖北交投私募股权基 ...

武汉微创光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）以及《武汉微创光电股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验基础上，现 对公司第六届董事会第十次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》的独立意见 公司本次出资参与设立股权投资基金的资金全部来源于公司自有资金，在保 障主营业务稳定发展的情况下，依托基金管理人的行业经验、专业团队优势、项 目资源优势，拓展公司投资渠道，有助于公司外延式发展，有助于公司积极把握 产业发展中的良好机会，加快实现公司战略目标，并获取合理的投资回报。公司 本次对外投资符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和公司章程等相关 文件的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。 作为公司 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-041 武汉微创光电股份有限公司 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司与私募基金合作投资（暨关 联交易）的公告》（公告编号：2023-044）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士 6.召开情况合法、合 ...