一、审议及表决情况 2025 年 4 月 27 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期相关股票期权的议案》，该议案无需提交公司 股东会审议。 二、注销部分股票期权的基本情况 （一）注销依据 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-054 海能未来技术集团股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 相关股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 励对象资格，所获期权不得行权，共 15,000 份；有 58 名激励对象为协助公司维 护股票市场价值，减少股票期权行权对现有股东权益摊薄的影响，自愿主动放弃 参与本次行权，共 3,960,000 份（目前，其中 1 名激励对象认购缴款期满后离 职，不再满足激励对象资格，其持有的 40,000 份股票期权不得行权）；有 2 名激 励对象本次部分行权，放弃股票期权 75,000 份 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-034 海能未来技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2025 年 4 月 27 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-053 海能未来技术集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 (一)实际行权基本情况 (二)实际行权明细表 | 序 | | | 可行权数量 | 实际行权数 | 实际行权对 | 实际行权对应股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | （万份） | 量（万份） | 应股票数量 | 数量占行权后总股 | | | | | | | （万股） | 本的比例（%） | | 1 | 王本友 | 核心员工 | 33.00 | 28.00 | 28.00 | 0.33% | | 2 | 罗阁 | 核心员工 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 0.06% | | 3 | 刘天姝 | 核心员工 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.05% | | 4 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-030 海能未来技术集团股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）、《2024 年 年度报告摘要》（公告编号： ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-044 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱险峰作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，及时了解公司的经营情况，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。2024 年度，本人担任公司独立董事的任职期间为： 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 10 月 24 日止，现就 2024 年度任职期内履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东会的情况 任职期内，公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东会。本人出席上述会议的 情况如下： | 出席董事会 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司保荐机 构东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）出具的《关于更换海能未来 技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市项目持续督导保荐代表人的情况说明》。 东方证券原指定保荐代表人徐有权先生、马婧瑶女士具体负责公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的持续督导工作。 徐有权先生因工作变动，不继续担任该项目持续督导保荐代表人，为确保持 续督导工作的有序进行，东方证券决定委派李金龙先生（简历详见附件）接替徐 有权先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。经调整后的持续督导保荐代表 人为马婧瑶、李金龙。 本次保荐代表人变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市持续督导保荐代表人为马婧瑶、李金龙，持续督导期至中国证券监督管理委 员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对徐有权先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表 ...

Group 1: Capital Market News - The People's Bank of China will provide sufficient re-lending support to Central Huijin when necessary to maintain the stability of the capital market [8] - The Financial Regulatory Bureau has raised the upper limit for insurance funds' equity asset allocation and relaxed regulatory requirements for tax-deferred pensions [9] Group 2: Industry News - The State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) emphasizes that central enterprises must prioritize technological innovation and actively participate in the construction of national laboratory systems [10][12] - SASAC encourages the use of "two new" support policies to accelerate the elimination of backward production capacity and equipment, enhancing pollution control capabilities [12] Group 3: Market Performance - As of April 8, 2025, the Shanghai Composite Index rose by 1.58%, the North Exchange 50 Index increased by 4.82%, and the ChiNext Index rose by 1.83% [13] - The North Exchange A-share component stocks totaled 265, with an average market capitalization of 2.36 billion [13] Group 4: Company Announcements - Haineng Technology announced its first share buyback, having repurchased 1,784,530 shares, accounting for 2.11% of its total share capital, with a total expenditure of approximately 21.23 million yuan [23]

首次回购股份、回购股份达到 2%暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-026 海能未来技术集团股份有限公司 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开了 第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投 资者信心，推进股票价值与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司积 极响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关 于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司决定以自有资金及银行提供的股票 回购专项贷款资金回购公司股份。 本次回购的股份将用于实施股权激励，以引进和稳定优秀经营管理人才，提升经营 管理团队的凝聚力，推进长 ...

关于公司及孙公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-025 海能未来技术集团股份有限公司 二、对公司的影响 该发明专利主要应用于公司新一代全自动凯氏定氮仪产品。公司新一代全 自动凯氏定氮仪主要用于检测样品中氮/蛋白质含量，检测速度更快、所需人工 更少、人机交互更智能友好、使用过程更绿色低碳，广泛应用于高分子材料的成 分分析；粮食油脂、乳制品、预制菜、宠物食品、畜牧饲料的营养与安全检测； 生物制药中的疫苗及其辅料、医用敷料中胶原蛋白的蛋白质含量检测；土壤营养 成分分析等领域。公司及孙公司获得上述专利，能够增强公司整体研发实力，对 公司的核心技术产品实施有效保护，强化公司在有机元素分析领域的核心技术 自主可控优势。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资孙公司海 能有为科学仪器（上海）有限公司近日收到国家知识产权局核发的一项《发明专 利证书》，具体情况如下： 发明名称：一种可 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-024 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投 资者信心，推进股票价值与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司积 极响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关 于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司决定以自有资金及银行提供的股票 回购专项贷款资金回购公司股份。 本次回购的股份将用于实施股权激励，以引进和稳定优秀经营管理人才，提升经营 管理团队的凝聚力，推进长期激励与约束机制，使各方共同关注公司的长远发展，确保 公司发展战略和经营目标的实现，提升公司整体价值。 海能未来技术集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开了 第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第三次临时 ...