证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-038 海能未来技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就截至报告期末公 司在任独立董事臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅的独立性情况进行评估并出具了专项意 见。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-046 海能未来技术集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司的 2024 年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对信永中和 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人（股东）数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1780 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：700 人 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-039 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人梁锦梅作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，及时了解公司的经营情况，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。2024 年度，本人担任公司独立董事的任职期间为： 2024 年 10 月 24 日起至 2024 年 12 月 31 日止，现就 2024 年度任职期内履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东会的情况 任职期内，公司共召开 2 次董事会会议、1 次股东会。本人出席上述会议的 情况如下： | 出席董事会 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-049 海能未来技术集团股份有限公司 按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2023 号），并 经北京证券交易所同意，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 10,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.88 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 108,800,000.00 元，扣除前期尚未支付的承销费用含税金额 7,630,134.40 元（不 含税金额为 7,198,240.00 元）后的余额 101,169,865.60 元，已于 2022 年 9 月 29 日由主承销商汇入本公司在招商银行股份有限公司济 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-041 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吕瑞敏作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，及时了解公司的经营情况，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。2024 年度，本人担任公司独立董事的任职期间为： 2024 年 10 月 24 日起至 2024 年 12 月 31 日止，现就 2024 年度任职期内履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 任职期内，公司董事会审计委员会共召开 2 次会 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-031 海能未来技术集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.会议召开地点：山东 ...

二、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 东方证券股份有限公司 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"东方证券"）作为海能 未来技术集团股份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上市公司证券发行管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及《海能未来技术 集团股份有限公司章程》等有关规定对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核査工作 保荐机构通过资料查阅、沟通等多种方式，从公司募集资金的管理、募集资金 的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-032 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实 施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 195,904,438.08 元，母公司未分配利润为 230,250,664.97 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 84,579,800 股，根据扣除 回购专户 3,983,600 股后的 80,596,200 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,089,430 ...

一、审议及表决情况 2025 年 4 月 27 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期相关股票期权的议案》，该议案无需提交公司 股东会审议。 二、注销部分股票期权的基本情况 （一）注销依据 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-054 海能未来技术集团股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 相关股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 励对象资格，所获期权不得行权，共 15,000 份；有 58 名激励对象为协助公司维 护股票市场价值，减少股票期权行权对现有股东权益摊薄的影响，自愿主动放弃 参与本次行权，共 3,960,000 份（目前，其中 1 名激励对象认购缴款期满后离 职，不再满足激励对象资格，其持有的 40,000 份股票期权不得行权）；有 2 名激 励对象本次部分行权，放弃股票期权 75,000 份 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-034 海能未来技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2025 年 4 月 27 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 2 ...