证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-052 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次临时会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 董事王志刚、张振方、刘文玉、黄静、徐渊、金辉为本次激励计划的激励 对象，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 海能未来技术集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划第二个行权期行 权条件成就及调整行权价格 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 2024 年 6 月 释义 | 海能技术、公司 | 指 | 海能未来技术集团股份有限公司（曾用名："济南海能仪器股份有 | | --- | --- | --- | | | | 限公司"） | | 独立财务顾问 | 指 | 东方证券承销保荐有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《东方证券承销保荐有限公司关于海能未来技术集团股份有限公 司 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及调整 | | | | 2020 | | | | 行权价格之独立财务顾问报告》 | | 股票期权激励计 划、激励计划、本 | 指 | 海能未来技术集团股份有限公司 年股票期权激励计划 2020 | | 计划 | | | | 激励对象 | 指 | 按照激励计划规定，获得股票期权的公司高级管理人员、核心员 | | | | 工激励对象 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予完成之日至股票期权 ...

第四届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-055 海能未来技术集团股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成 就及调整行权价格的 法律意见 北京德恒(济南)律师事务所 DeHeng Law Offices ( Jinan ) 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话: 0531-8166 3606 传真: 0531-8166 3607 邮编: 250101 北京德恒(济南)律师事务所 法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及调整行权价格的 法律意见 德恒 11G20230127 号 致:海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受海能未来技术集团 股份有限公司(以下简称"海能技术"或"公司")委托,担任公司 2020年股 票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及调整行权价格(以下简称"本项目" 或"本次行权")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号 -- 股权激 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-053 海能未来技术集团股份有限公司 关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第四届董事会第二十六次临时会议和第四届监事会第十九次临时会议，审议 通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、公司《2020 年股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"）的相 关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会授权，鉴于公司存在实施 2023 年度权 益分派的情形，公司拟对本次激励计划的期权行权价格进行调整（以下简称"本 次调整"），具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 202 ...

一、 关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格的核查意见 经核查，监事会认为：鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，董事会根 据公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，对本次激励计划的股票期权的 行权价格进行相应调整，期权行权价格由 6.10 元/股调整为 5.90 元/股。公司本 次调整期权行权价格符合《管理办法》、《监管指引第 3 号》及公司《2020 年股票 期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同 意公司调整股票期权的行权价格。 二、 关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的核查意 见 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-056 海能未来技术集团股份有限公司监事会 关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就等相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（下称"公司"） 监事会，依据《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成 就及调整行权价格的 法律意见 北京德恒(济南)律师事务所 DeHeng Law Offices ( Jinan ) 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话: 0531-8166 3606 传真: 0531-8166 3607 邮编: 250101 北京德恒(济南)律师事务所 法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及调整行权价格的 法律意见 德恒 11G20230127 号 致:海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受海能未来技术集团 股份有限公司(以下简称"海能技术"或"公司")委托,担任公司 2020年股 票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及调整行权价格(以下简称"本项目" 或"本次行权")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号 -- 股权激 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-053 海能未来技术集团股份有限公司 关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第四届董事会第二十六次临时会议和第四届监事会第十九次临时会议，审议 通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、公司《2020 年股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"）的相 关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会授权，鉴于公司存在实施 2023 年度权 益分派的情形，公司拟对本次激励计划的期权行权价格进行调整（以下简称"本 次调整"），具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 202 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-054 海能未来技术集团股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第四届董事会第二十六次临时会议和第四届监事会第十九次临时会议，审议 通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司《2020 年股票期权激励计划》（以下简 称"本次激励计划"）的相关规定，公司本次激励计划第二个行权期等待期已届 满，公司及现有激励对象均未发生不得行权的情形，公司业绩考核和激励对象个 人绩效考核均达到要求，行权条件已成就。根据公司 2020 年第三次临时股东大 会对董事会的授权，公司将按照相关规定办理相关股票期权行权事宜，具体情况 如下： 一、本次 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-055 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的 ...