证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-087 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2023 年 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-088 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《海能未来技术集团股份有限公司第四届监事会第十五次临时会议决议》。 监事杜在超因外地办公原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥205,527,225.32, representing a year-on-year increase of 21.33% compared to ¥169,400,609.94 in the same period last year[10] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥16,702,201.93, a decrease of 24.35% from ¥22,079,644.98 in the previous year[10] - The net profit for the reporting period was 16,821,540.92, slightly down from 16,808,519.22 in the previous year, indicating a marginal decrease of 0.08%[17] - The comprehensive income attributable to shareholders of the parent company reached 22,629,654.52, up from 15,390,023.04 in the previous year, marking an increase of approximately 47.5%[18] - The company reported a total profit of ¥24,866,754.12 for the first nine months of 2023, compared to ¥21,475,283.27 in 2022, marking an increase of 11.1%[54] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -¥20,990,541.92, a decline of 259.19% compared to ¥13,185,989.70 in the same period last year[10] - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥232,952,280.91, an increase from ¥204,956,298.30 in 2022[56] - The net cash flow from financing activities was 10,786,964.45 in 2023, a decrease from 69,339,270.26 in 2022, showing reduced financing activity[58] - The cash inflow from investment activities totaled 306,403,252.73 in 2023, up from 110,190,211.21 in 2022, reflecting a strong recovery in investment receipts[57] - The net cash flow from investment activities was -46,210,808.39 in 2023, worsening from -29,860,665.33 in 2022, highlighting challenges in investment performance[57] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥585,671,961.12, a decrease of 2.97% from ¥603,592,729.44 at the end of 2022[11] - The total liabilities at the end of the reporting period were 108,089,664.84, a decrease from 115,991,537.25 in the previous year, reflecting a reduction of about 6.3%[17] - Total liabilities decreased to ¥87,383,400.67 in 2023 from ¥109,300,685.24 in 2022, a reduction of 20.0%[44] - Current liabilities decreased significantly to ¥62,527,654.72 in 2023 from ¥84,051,639.62 in 2022, a decline of 25.6%[44] - The company's total assets amounted to ¥585,671,961.12 as of September 30, 2023, down from ¥603,592,729.44 at the end of 2022, a decrease of 3.0%[44] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 2,204, indicating a growing interest in the company's stock[20] - The company reported a total of 86,085,280 shares outstanding, with 70.53% being unrestricted shares[20] - The largest shareholder, Wang Zhigang, holds 15,946,920 shares, representing 18.52% of the total shares[22] Expenses - Sales expenses for the first nine months of 2023 increased by 42.30% to ¥54,896,898.93, primarily due to higher personnel costs and increased marketing activities[12] - Research and development expenses increased to ¥11,422,325.89 in 2023, compared to ¥8,904,380.09 in 2022, reflecting a growth of 28.4%[53] - Sales expenses increased to ¥15,876,528.54 in 2023 from ¥13,900,648.02 in 2022, reflecting a rise of 14.2%[53] - The company paid 29,252,977.19 in taxes in 2023, up from 18,676,250.99 in 2022, reflecting increased tax obligations[57] Operational Stability - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period, indicating a stable operational environment[26] - The company has engaged in daily related transactions, which were executed as planned during the reporting period[27] - The company is currently fulfilling its previously disclosed commitments, as stated in the 2022 annual report[38] Investment and Growth - The company plans to increase its investment in Jinan Haisen Analysis Instrument Co., Ltd. and Bai Xiaobai Future Technology (Beijing) Co., Ltd., indicating a strategy for market expansion and strengthening partnerships[30] - The company approved a leasing agreement with Bai Xiaobai Intelligent Manufacturing (Shandong) Co., Ltd. for an annual rent of RMB 51,100.00[29] Stock Options - The company has a remaining stock option quantity of 9.3 million shares after the cancellation of 160,000 stock options due to employee departures[33] - The exercise price for the stock option incentive plan was adjusted from RMB 6.60 to RMB 6.10 per share, with the first exercise period successfully achieved[34] - The company completed the registration procedures for the first exercise period of the stock option plan, with 69 individuals exercising a total of 4,650,000 options[35] - The company has initiated a share repurchase plan, which was approved by the board and independent directors, reflecting a commitment to enhancing shareholder value[36]

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第十八次临时会议、2023 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四 届董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：2023-071）、《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2023-072）、《2023 年第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-082）。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-085 海能未来技术集团股份有限公司 二、变更登记与备案情况 统一社会信用代码：913701007926213730 名称：海能未来技术集团股份有限公司 注册资本：捌仟陆佰零捌万伍仟贰佰捌拾元整 类 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-086 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 召开第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，并审议 通过了《关于回购股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回 购股份相关事宜的议案》；上述议案已经 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审议通过。 根据《公司法》、《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号--股份回购》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《回购股份方案》的有关规定，本次拟回购资金总额不少于 10,000,000.00 元，不超过 20,000,000.00 元，同时根据拟回购资金总额及拟回 购价格上限测算预计回购股份数量区间 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-081 海能未来技术集团股份有限公司 关于通过一揽子交易方式进行组织架构调整 暨购买出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 鉴于，现阶段海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海能 技术"）通过子公司济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海能吉 富"）和 HanonGroupInc. Limited（以下简称"香港海能"）合计持有 18,709,957 股 Imspex Diagnostics Limited（以下简称"Imspex"）普通股股份，占其总股本的 比例为 60.20% ； 海 能 技 术 直 接 持 有 G.A.S. Gesellschaft f ü r analytische Sensorsysteme m.b.H（以下简称"G.A.S."）30.01%股权，通过 Imspex 持有 G.A.S.62.99%股权。公司相关境外子公司的股权架构图如下： ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-080 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟通过一揽子交易方式进行 ...

北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话: 0531-81663606 传真: 0531-81663607 邮编: 250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒(济南)律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20230127-1 号 致:海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒(济南)律师事务所(以下简称"本所")受海能未来技术集团股 份有限公司(以下简称"海能技术"或"公司")委托,指派本所李蓓蓓律师和 张彦博律师出席海能技术 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）,对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")而出具。 为出具本法 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-082 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 9 月 21 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要 程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 22,224,240 ...