证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-011 海能未来技术集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 三、备查文件 《海能未来技术集团股份有限公司营业执照》。 特此公告。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十二次临时会议、2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四届 董事会第二十二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2024-004）、《2024 年第一次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-008）。 二、变更登记与备案情况 公司已经完成上述工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2024 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-011 海能未来技术集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十二次临时会议、2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四届 董事会第二十二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2024-004）、《2024 年第一次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-008）。 公司已经完成上述工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2024 年 1 月 29 日取得济南高新技术产业开发区管理委员会换发的《营业执照》。本次工商变更 完成 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-009 海能未来技术集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月修订 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话: 0531-81663606 传真: 0531-81663607 邮编: 250000 北京德恒(济南)律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20230127-3 号 致:海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒(济南)律师事务所(以下简称"本所")受海能未来技术集团股 份有限公司(以下简称"海能技术"或"公司")委托,指派本所李蓓蓓律师和 陈明宇律师出席海能技术 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）,对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-008 海能未来技术集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 1 月 2 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 21,147,240 ...

海能未来技术集团股份有限公司 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-009 章 程 二零二四年一月修订 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-008 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 1 月 2 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 21,147,240 股，占公司有表决权股份总 ...

2024年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20230127-3 号 致:海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话: 0531-81663606 传真: 0531-81663607 邮编: 250000 北京德恒(济南)律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(济南)律师事务所(以下简称"本所")受海能未来技术集团股 份有限公司(以下简称"海能技术"或"公司")委托,指派本所李蓓蓓律师和 陈明宇律师出席海能技术 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）,对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-003 海能未来技术集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 2024 年度，公司及子公司择机使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品的本金余额不得超过人民币 8,000 万元（可循环滚动使用）。 （三） 委托理财方式 预计委托理财额度的情形 公司及子公司购买安全性高、流动性好的理财产品的品种包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、 券商收益凭证及其他低风险理财产品等。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包 含公司合并报表范围的各级子公司）闲置自有资金的使用效率和效益，在不影响 主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟择机使用闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以进一 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-005 海能未来技术集团股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 2024 年 1 月 2 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...