证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-004 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 二、修订原因 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第十八次临时会议、第四届监 事会第十四次临时会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，决定以自有资金回购公司股份用 于注销并减少公司注册资本。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式 回购公司股份 1,505,480 股，占公司总股本的 1.75%，已支付的总金额为 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份 回购》等相关规定，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-007 海能未来技术集团股份有限公司 关于子公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 授权公告日：2023 年 12 月 29 日 授权公告号：CN 106404113 B 二、对公司的影响 该发明专利主要应用于公司的全自动固相萃取仪产品。公司的全自动固相萃 取仪属于有机样品前处理系列产品，可实现食品、药品、血液、土壤、农产品、 饲料、烟草、水样等样品中痕量有机物萃取、净化、富集及浓缩，广泛应用于食 品、制药、农林水产、环境、第三方检测、化工、科研与教育、生命科学等领域， 是气相色谱、液相色谱及质谱仪器的理想前处理系统。新仪科学获得上述专利， 能够增强公司整体研发实力，对公司的核心技术产品实施有效保护，树立"新仪" 品牌在样品前处理产品领域的技术优势，对促进子公司业务的可持续发展具有积 极意义。 三、备查文件 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司苏州新 仪科学仪器有限公 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 根据经营业务需要，公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"） 2024 年度日常关联交易预计情况如下： 单位：元 | | | | | 2023 年 1-11 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内 | 预计 | 2024 年发 | 月与关联方 | 生金额差异较大的原因 | | 别 | 容 | | 生金额 | 实际发生金 | | | | | | | 额 | （如有） | | | | | | | 年度日常关联交易金额 | | | | | | | 是公司基于交易各方市 | | 购买原材料、 | 购买商品、服 | | | | 场情况和业务拓展进度 | | 燃料和动力、 | 务等 | | 500,000.00 | 120,708.57 | 进行预计的。由于关联方 | | 接受劳务 | | | | | 业务处于市场导入期，交 | | | | | | ...

（一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 年 1-11 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 月与关联方实 际发生金额 | 额差异较大的原因 年度日常关联交易金额是公 | | 购买原材料、 | | | | | 司基于交易各方市场情况和 业务拓展进度进行预计的。 | | 燃料和动力、 接受劳务 | 购买商品、服务等 | 500,000.00 | | 120,708.57 | 由于关联方业务处于市场导 | | | | | | | 入期，交易金额存在一定波 | | | | | | | 动性，故适当放宽预计金额。 | | 销售产品、商 | 销售商品，提供劳 务、技术服务等 | 2,500,000.00 | | 186,477.15 | 原因同上 | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-001 海能未来技术集团股份有限公司 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面和电子邮件 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-005 海能未来技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2024 年 1 月 2 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-007 海能未来技术集团股份有限公司 关于子公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司苏州新 仪科学仪器有限公司（以下简称"新仪科学"）于 2023 年 12 月 29 日收到国家知 识产权局核发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：一种液位跟踪装置 专利号：ZL 2016 1 0823530.5 专利申请日：2016 年 9 月 14 日 专利权人：苏州新仪科学仪器有限公司 授权公告日：2023 年 12 月 29 日 授权公告号：CN 106404113 B 二、对公司的影响 该发明专利主要应用于公司的全自动固相萃取仪产品。公司的全自动固相萃 取仪属于有机样品前处理系列产品，可实现食品、药品、血液、土壤、农产品、 饲料、烟草、水样等样品中痕量有机物萃取、净化、富集及浓缩，广泛应用于食 品、制药、农林水产、环境、第三方检 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为海能 未来技术集团股份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规规定， 对海能技术 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查，发表 如下独立核查意见： 一、预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 根据经营业务需要，公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"） 2024 年度日常关联交易预计情况如下： 单位：元 | | | | | 2023 年 1-11 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内 | 预计 | 2024 年发 | 月与关联方 | 生金额差异较大的原因 | | 别 | 容 | | 生金额 | 实际发生金 | | | | | | | 额 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-004 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第十八次临时会议、第四届监 事会第十四次临时会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，决定以自有资金回购公司股份用 于注销并减少公司注册资本。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式 回购公司股份 1,505,480 股，占公司总股本的 1.75%，已支付的总金额为 19,999,979.91 元（其中包含过户费、佣金等交易费用 3,199.46 元），占公司拟 回购资金总额上限的 99.9999%。根据公司《回购股份方案》，回购资金使用金额 已达到最高限额，公司本次回购方案实施完毕。 公司已于 2023 年 12 月 14 日在中国证券登记 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-003 海能未来技术集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包 含公司合并报表范围的各级子公司）闲置自有资金的使用效率和效益，在不影响 主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟择机使用闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以进一步提高公司整体收益， 符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 2024 年度，公司及子公司择机使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品的本金余额不得超过人民币 8,000 万元（可循环滚动使用）。 （三） 委托理财方式 预计委托理财额度的情形 公司及子公司购买安全性高、流动性好的理财产品的品种包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计 ...