证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-004 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第十八次临时会议、第四届监 事会第十四次临时会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，决定以自有资金回购公司股份用 于注销并减少公司注册资本。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式 回购公司股份 1,505,480 股，占公司总股本的 1.75%，已支付的总金额为 19,999,979.91 元（其中包含过户费、佣金等交易费用 3,199.46 元），占公司拟 回购资金总额上限的 99.9999%。根据公司《回购股份方案》，回购资金使用金额 已达到最高限额，公司本次回购方案实施完毕。 公司已于 2023 年 12 月 14 日在中国证券登记 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-003 海能未来技术集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包 含公司合并报表范围的各级子公司）闲置自有资金的使用效率和效益，在不影响 主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟择机使用闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以进一步提高公司整体收益， 符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 2024 年度，公司及子公司择机使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品的本金余额不得超过人民币 8,000 万元（可循环滚动使用）。 （三） 委托理财方式 预计委托理财额度的情形 公司及子公司购买安全性高、流动性好的理财产品的品种包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-002 海能未来技术集团股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年 1-11 月与关联方实 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 际发生金额 | 额差异较大的原因 | | | | | | | 年度日常关联交易金额是公 司基于交易各方市场情况和 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 购买商品、服务等 | 500,000.00 | | 120,708.57 | 业务拓展进度进行预计的。 | | 接受劳务 | | | | | 由于关联方业务处于市场导 | | | | | | | 入期，交易金额存在一定波 | | | | | | | 动性，故适当放宽 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-001 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-117 海能未来技术集团股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 竞价方式回购股份注销情况 本次股份回购期限自 2023 年 10 月 9 日开始，至 2023 年 11 月 30 日结束，累计通 过股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份 1,505,480 股，占公司总股本的比例 为 1.75%。公司已于 2023 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 1,505,480 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份 总额为 86,085,280 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 84,579,800 股，公司 剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1. ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-117 海能未来技术集团股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 竞价方式回购股份注销情况 本次股份回购期限自 2023 年 10 月 9 日开始，至 2023 年 11 月 30 日结束，累计通 过股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份 1,505,480 股，占公司总股本的比例 为 1.75%。公司已于 2023 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 1,505,480 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份 总额为 86,085,280 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 84,579,800 股，公司 剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1. ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20230127-2 号 致：海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受海能未来技术集团股 份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）委托，指派本所李蓓蓓律师和 张彦博律师出席海能技术 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-115 海能未来技术集团股份有限公司 章 程 二零二三年十二月修订 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制 ...

海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-114 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,007,24 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-114 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,007,24 ...