证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-061 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公等原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-062 海能未来技术集团股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6. ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-057 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 形成的决议合法、有效。监事会同意本次对股票期权行权价格的调整。 海能未来技术集团股份有限公司 海能未来技术集团股份有限公司 监事会关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就及调整期权行权价格之核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第3号——股权激励和员工持股计划》、公司《2020年股票期权激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）的相关规定，海能未来技术集团股份有限公司监 事会对本次激励计划第一个行权期行权条件是否成就及调整行权价格事宜进行 了核查，并发表如下核查意见： 1、本次激励计划第一个行权期行权条件已成就 根据公司《2020年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定，2020年股票 期权激励计划第一个行权期等待期已届满，除3名激励对象离职外，公 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划注销部分期权、第一个行权 期行权条件成就及调整行权价格等有关事项的 电话: 0531-8166 3606 传真: 0531-8166 3607 邮编: 250101 北京德恒(济南)律师事务所 法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划注销部分期权、第一个行权期行权条 件成就及调整行权价格等有关事项的 法律意见 北京德恒(济南)律师事务所 DeHeng Law Offices ( Jinan ) 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 法律意见 德恒 11G20220085-8 号 致:海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受海能未来技术集团 股份有限公司(以下简称"海能技术"或"公司")委托,担任公司 2020年股 票期权激励计划注销部分期权、第一个行权期行权条件成就及调整行权价格 (以 下简称"本项目"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证 ...

海能未来技术集团股份有限公司 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-052 第四届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权激 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-060 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 拟注销全资子公司的情况 （一）济南海能仪器科技有限公司基本情况 一、 基本情况 根据海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略和经营 计划，为进一步优化资源配置，提高管理和运营效率，公司决定注销全资子公司 "济南海能仪器科技有限公司"和"苏州盖世生物医疗科技有限公司"。 二、 审议和表决情况 2023 年 6 月 26 日，公司 2023 年第 06-03 次总经理办公会审议通过了《关于 拟注销全资子公司济南海能仪器科技有限公司的议案》和《关于拟注销全资子公 司苏州盖世生物医疗科技有限公司的议案》。 本次注销公司全资子公司事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》、《对外投资 管理制度》的规定，本议案无需提交董事会或股东大会批准，由总经理审批决定。 法定 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 海能未来技术集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划第一个行权期行 权条件成就及调整期权行权价格 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 2023 年 6 月 独立财务顾问声明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）受海能未来技术集团 股份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）委托，担任公司 2020 年股 票期权激励计划第一次行权条件成就及调整期权行权价格事宜的独立财务顾问， 就上述事项向海能技术全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》等法律规范的相关要求，根据海能技术提供的有关资料，按照 证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责 的态度就本次股票期权激励计划第一次行权条件成就及调整期权行权价格事宜 认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，向海 能技术全体股东出具独 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-055 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 监事杜在超因外地办公原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-054 关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日 召开第四届董事会第十六次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议，审议通 过了《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司《2020 年股票期权激励计划》（以下简 称"本次激励计划"）的相关规定，公司本次激励计划第一个行权期行权条件已 成就。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 2020 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于 提名公司第三批核心员工的议案》、《关于<2020 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-053 海能未来技术集团股份有限公司 关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日 召开第四届董事会第十六次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议，审议通 过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》、公司《2020 年股票期权激励计划》（以下简称"本次 激励计划"）的相关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会授权，鉴于公司存在 实施 2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派的情形，公司对本次激励计划的 期权行权价格进行调整（以下简称"本次调整"）。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 2020 年 12 月 1 日，公司 ...