证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-056 海能未来技术集团股份有限公司独立董事 1、《关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》的独立 意见 根据公司《2020 年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定，2020 年股 票期权激励计划第一个行权期等待期已届满，除 3 名激励对象离职外，公司及其 他激励对象均未发生不得行权的情形，公司业绩考核和激励对象个人绩效考核均 达到要求，激励对象主体资格合法、有效，公司 2020 年股票期权激励计划第一 个行权期行权条件已成就。公司本次行权安排未违反有关法律、法规的规定，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司对本事项的审议、决 关于第四届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见 策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 形成的决议合法、有效。我们对本事项发表同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事：朱险峰、孙怀玉、单英明 根据法律、行政 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-051 海能未来技术集团股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略和经营 需要，为完善和优化公司产业布局，公司全资子公司海能基石技术有限公司拟以 自有资金投资设立全资子公司海能有为科技（上海）有限公司（暂定名称，以市 场监督管理部门核准为准），注册地为上海市松江区，注册资本为人民币 1,000.00 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次对外投资系新设立全资孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 6 月 9 日，公司 2023 年第 06-01 次总经理办公会审议通过了《关于 对外投资设立全资孙公司的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》、《对外投资 管理制度》 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-050 海能未来技术集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日 接待了 31 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 9 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、广发证券、国海证券、安信证券、天风证券、华龙证 券、易方达基金、南方基金、华夏基金、工银瑞信基金、嘉合基金、深圳中天汇 富基金管理有限公司、红杉资本、中金公司、泰康资产、齐家（上海）资产管理 有限公司、上海易正朗投资管理有限公司、马可波罗中国资产管理有限公司、工 银国际控股有限公司、建信信托有限责任公司、北京国际信托有限公司、北京森 林湖资本管理有限责任公司、止于至善投资管理有限公司、登程资产、东方高圣、 国任财产保险有限公司、华杉投资、上海信鱼投资管理有限公司、上海行知创投、 深圳前海融悦私募证 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-050 海能未来技术集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日 接待了 31 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 9 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、广发证券、国海证券、安信证券、天风证券、华龙证 券、易方达基金、南方基金、华夏基金、工银瑞信基金、嘉合基金、深圳中天汇 富基金管理有限公司、红杉资本、中金公司、泰康资产、齐家（上海）资产管理 有限公司、上海易正朗投资管理有限公司、马可波罗中国资产管理有限公司、工 银国际控股有限公司、建信信托有限责任公司、北京国际信托有限公司、北京森 林湖资本管理有限责任公司、止于至善投资管理有限公司、登程资产、东方高圣、 国任财产保险有限公司、华杉投资、上海信鱼投资管理有限公司、上海行知创投、 深圳前海融悦私募证 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-049 海能未来技术集团股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,000,000 股，占公司总股本 2.46%，可交易 时间为 2023 年 5 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董事、 | | | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监事、 | 本次 | | 除限售 | 解除 | | 序 | 股东姓名或名称 | 东、实际 控制人 | 高级管 | 解限 | 本次解除限 售登记股票 | 股数占 | 限售 | | 号 | | | 理人员 | 售原 | | 公司总 | 的股 | | | | 或其一 | 任职情 | 因 | 数量 | 股本比 | 票数 | | | | 致行动 | 况 | | | 例 | 量 | | | ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-046 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事刘文玉、徐渊、金辉、朱险峰、孙怀玉、单英明因出差或外地办公等原 因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 increased by 50.22% to ¥51,992,826.56 compared to Q1 2022[9] - Net profit attributable to shareholders improved by 42.10%, reaching a loss of ¥1,531,212.96 in Q1 2023 compared to a loss of ¥2,644,614.23 in Q1 2022[9] - The net profit for the reporting period was -5,712,537.96, compared to -303,437.77 in the same period last year, indicating a significant decline in profitability[16] - The company reported a comprehensive income total of -5,688,663.19 for the period, compared to -303,437.77 in the previous year[16] - The net loss for Q1 2023 was ¥3,757,096.48, an improvement from a net loss of ¥5,732,719.17 in Q1 2022[44] - The net profit for Q1 2023 was ¥4,014,569.93, representing a 37.4% increase from ¥2,921,869.03 in Q1 2022[46] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, decreased by 4.79% to ¥574,690,257.25 compared to the end of 2022[9] - The company’s asset-liability ratio decreased to 14.69% in Q1 2023 from 18.11% at the end of 2022[9] - The total assets at the end of the reporting period amounted to 602,268,634.53, an increase from 480,068,803.10 in the previous year, representing a growth of approximately 25.5%[16] - The total liabilities increased from 108,089,664.84 to 109,300,685.24, showing a slight rise of about 1.1%[16] - The total liabilities decreased to CNY 84,421,535.35 from CNY 109,300,685.24, a decrease of approximately 22.77%[37] - The company's total equity decreased to CNY 490,268,721.90 from CNY 494,292,044.20, reflecting a decline of about 0.46%[37] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 67.40%, resulting in a net outflow of ¥32,456,881.66 in Q1 2023[9] - The cash flow from operating activities for Q1 2023 was negative at -¥32,456,881.66, worsening from -¥19,388,807.48 in Q1 2022[50] - Cash inflow from investment activities in Q1 2023 was ¥120,499,024.66, a substantial increase from ¥60,103,561.64 in Q1 2022[50] - The company reported a cash outflow from investment activities of ¥131,381,959.97 in Q1 2023, compared to ¥63,120,359.46 in Q1 2022, indicating increased investment activity[50] - The net cash flow from financing activities in Q1 2023 was -¥1,000,344.07, a decrease from a positive cash flow of ¥645,438.97 in Q1 2022[51] Investments and Costs - The company reported a 71.54% increase in operating costs due to higher sales and lower gross margins on certain products[11] - Investment income rose by 108.69% in Q1 2023, attributed to gains from the acquisition of Jinan Haisen Analytical Instrument Co., Ltd.[11] - The company plans to enhance market investment in high-efficiency chromatographic instruments, contributing to revenue growth[11] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥11,300,041.16, showing a marginal increase from ¥11,251,860.51 in Q1 2022[44] - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to ¥3,683,078.07, slightly up from ¥3,384,143.08 in Q1 2022, indicating continued investment in innovation[46] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 2,281, with a total share capital of 81,435,280[19] - The largest shareholder, Wang Zhigang, holds 15,616,920 shares, representing 19.18% of the total shares[21] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was 488,397,705.22, up from 354,562,886.53 year-on-year, reflecting a growth of about 37.6%[16] Other Information - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[26] - The company has fulfilled its commitments regarding employee incentive measures and other major transactions in a timely manner[26] - The deferred tax assets decreased from 17,599,483.83 to 16,275,388.92, a decline of approximately 7.5%[16] - The company approved a leasing agreement with a related party for an annual rent of CNY 51,100 for a 400 square meter facility[28] - The company plans to increase its investment in its associate companies, including Jinan Haisen Analysis Instrument Co., Ltd. and White Xiaobai Future Technology (Beijing) Co., Ltd.[29]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-047 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 监事杜在超因外地办公以通讯方式参与表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 ...

2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 19 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 179,576,914.79 元，母公司未分配利润为 185,023,962.70 元。本次权益分派共 计派发现金红利 16,287,056.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-045 海能未来技术集团股份有限公司 本次权益分派权益登记日为：2023 年 4 月 27 日 除权除息日为：2023 年 4 月 28 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 4 月 27 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-043 海能未来技术集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 3 月 29 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 21,254,066 股，占公司有表 ...