北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 致:海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒(济南)律师事务所(以下简称"本所")受海能未来技术集团股 份有限公司(以下简称"海能技术"或"公司")委托,指派本所张彦博律师和 李蓓蓓律师出席海能技术 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见。 关于海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所 2022 年年度股东大会的法律意见 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话: 0531-81663606 传真: 0531-81663607 邮编: 250000 北京德恒(济南)律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 德恒 11G20210103-7 号 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了海能 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-042 海能未来技术集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 (三)上市公司接待人员 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日 （星期五）下午 15:00-17:00 通 过 中证网"中证路演中心" （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）召开了 2022 年年度报告业绩说明 会。 (二) 参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 公司董事长王志刚先生；副董事长、总经理张振方先生；副总经理、董事会 秘书宋晓东先生；财务负责人崔国强先生；保荐代表人徐有权先生。 三、投资者关系活动主要内容 ...

海能未来技术集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划的部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日 召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《海能未来技术集团股份有限公司 2020 年股 票期权激励计划》（以下简称"《2020 年股票期权激励计划》"）相关规定，公司 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算"）提交了 注销部分股票期权的申请，经中国结算审核确认，上述部分股票期权已注销完毕， 现就相关情况公告如下： 一、 本次股票期权注销情况 根据公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，当激励对象单方面提出终 止或解除与公司订立的劳动合同时，激励对象未获准行权的股票期权作废。 公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象张康、李培 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-040 海能未来技术集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-020），为方便广大投资者结合公司所处行业的特点及发展状 况，更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 14 日(周五) 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证网"中 证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年报业绩说 明会。 三、 参加人员 公司董事长：王 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-039 海能未来技术集团股份有限公司 调研时间：2023 年 3 月 31 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、中信证券、东方证券、国海证券、东北证券、安信证 券、万和证券、中天证券、第一创业证券、华信证券、平安银行、工银国际控股 有限公司、太平洋资管、新华基金、国泰基金、华安基金、指南基金、开源资管、 北信瑞丰基金、深圳中天汇富基金管理有限公司、宁波东玛私募基金管理有限公 司、海南博荣私募基金管理合伙企业（有限合伙）、上海临信资产管理有限公司、 上海留仁资产管理有限公司、上海益理资产管理有限公司、复华投信资产管理有 限公司、深圳市红方资产管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、苏 州乾汇智投资本管理有限公司、浙江美浓资产管理有限公司、珠海兆金资本管理 有限公司、山丘资产管理（北京）有限公司、上海耀之资产管理中心（有限合伙）、 国信弘盛、高毅资产、尚雅投资、和谐汇一、上海纺织（集团）有限公司、北京 安惠投资、金塔投资 上市公司接待人员：董事长王志刚先生；副董事长、总经理张振方先生；董 事会秘书、副总经理宋晓东先生 关于接待机构投资者 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-037 海能未来技术集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2023 年 3 月 29 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-019 经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定， 具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力 和独立性，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求；公司继续聘任信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司对本事项的审议、决策程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成 的决议合法、有效。我们对本事项发表同意的独立意见。 3、《关于注销部分股票期权的议案》的独立意见 海能未来技术集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 制度》的规定，作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，通过核查董事会提供的 ...

索引 页码 海能未来技术集团股份有限公司 2022 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 鉴证报告 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-5 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 ShineWing certified public accountants 联系申话: telenhone: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 0097 7 7599UFU798 6(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2023 INAA5F0016 中国 北京 海能未来技术集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的海能未来技术集团股份有限公司(以下简称海能技术公司)2022年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 海能技术公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整,以及不存在由于舞弊 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-034 海能未来技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召 开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管 理制度>的议案》，表决结果：同意票 9 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做 ...