天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02277 号 致：安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽佳先功能助剂 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所费林森、盛建平律师（以 下简称"天禾律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求， ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-057 安徽佳先功能助剂股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 51,188,232 股，占公司有表决权股份总数的 37.5117%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,116 股，占公司有表决权股份总数的 0.0103%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 近日，安徽省专利奖评审办公室发布第十一届安徽省专利奖评选结果公示， 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）"一种包含二苯甲酰甲烷 的 PVC 用复合热稳定剂"（专利号：202211295782.7）获评安徽省专利优秀奖。 二、对公司的影响 作为专精特新"小巨人"企业，多年来公司不断加强专利布局和申请，持续 提升自身的核心竞争力，目前公司已拥有专利 153 项，其中拥有发明专利 29 项。 此次荣获第十一届安徽省专利优秀奖，是对公司长期致力于技术创新的褒扬，将 有利进一步激发公司创新活力，助推公司创新发展。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-056 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于荣获第十一届安徽省专利优秀奖的公告 董事会 2024 年 9 月 5 日 1 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-055 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于公司主导起草的苯乙酮团体标准获批发布的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 近日，根据安徽省化工学会发布的《苯乙酮》团体标准公告（皖化工字〔2024〕 15 号），安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）为第一起草单 位的团体标准《苯乙酮》（T/CIESA 1-2024）已获批准发布，将于 2025 年 1 月 1 日开始实施。 公司自产的苯乙酮是 PVC 热稳定剂助剂的重要原材料,以苯乙酮为原料的 PVC 热稳定剂助剂，健康、环保，可满足食品、包装等领域的严苛要求。同时， 苯乙酮具有山楂气味，可用于制造香料，调配香精。此外，苯乙酮是制备医药中 间体的原材料，也可作为溶剂应用于农药领域。 二、对公司的影响 此次《苯乙酮》团体标准的发布，是公司继主导起草 DBM、SBM 行业标准 后，又一次主导起草公司主要产品的行业标准，将有助于提高公司苯乙酮产品的 知名度、竞 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-056 安徽佳先功能助剂股份有限公司 作为专精特新"小巨人"企业，多年来公司不断加强专利布局和申请，持续 提升自身的核心竞争力，目前公司已拥有专利 153 项，其中拥有发明专利 29 项。 此次荣获第十一届安徽省专利优秀奖，是对公司长期致力于技术创新的褒扬，将 有利进一步激发公司创新活力，助推公司创新发展。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 5 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 近日，安徽省专利奖评审办公室发布第十一届安徽省专利奖评选结果公示， 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）"一种包含二苯甲酰甲烷 的 PVC 用复合热稳定剂"（专利号：202211295782.7）获评安徽省专利优秀奖。 二、对公司的影响 关于荣获第十一届安徽省专利优秀奖的公告 ...

近日，根据安徽省化工学会发布的《苯乙酮》团体标准公告（皖化工字〔2024〕 15 号），安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）为第一起草单 位的团体标准《苯乙酮》（T/CIESA 1-2024）已获批准发布，将于 2025 年 1 月 1 日开始实施。 公司自产的苯乙酮是 PVC 热稳定剂助剂的重要原材料,以苯乙酮为原料的 PVC 热稳定剂助剂，健康、环保，可满足食品、包装等领域的严苛要求。同时， 苯乙酮具有山楂气味，可用于制造香料，调配香精。此外，苯乙酮是制备医药中 间体的原材料，也可作为溶剂应用于农药领域。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-055 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于公司主导起草的苯乙酮团体标准获批发布的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 二、对公司的影响 此次《苯乙酮》团体标准的发布，是公司继主导起草 DBM、SBM 行业标准 后，又一次主导起草公司主要产品的行业标准，将有助于提高公司苯乙酮产品的 知名度、竞 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-054 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 业厅"）提交投票意见。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-048 3.会议召开方式：现场 安徽佳先功能助剂股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 》 1.议案内容： 详 见 公 司 于 8 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （https://www.b ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-053 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于为参股公司项目贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 安徽佳先新材料科技有限公司（以下简称"佳先新材料"）系公司于 2022 年与上海纭盛企业管理合伙企业（有限合伙）合资设立的企业，注册资本 7000 万元，公司参股 35.71%。目前，佳先新材料正加快推进年产 4.26 表面活性剂项 目建设，为保障上述项目建设资金需要，佳先新材料拟向银行申请项目贷款，授 信额度不超过 1.1 亿元，期限不低于 7 年。 为支持佳先新材料项目建设，促进其更加便捷、顺利地获得银行项目贷款， 根据佳先新材料提出的担保申请，公司拟为佳先新材料上述项目贷款提供保证担 保，担保金额为授信额度的 35.71%（公司认缴注册资本比例），同时，上海纭盛 按其出资比例提供担保。此外，佳先新材料为公司提供反担保措施。 目前担保合同尚未签署，具体担保事项将以公司与金融机构签订的担保 ...

Project Development and Production - The company has successfully completed the trial production of the first phase of the biodegradable materials functional additives project with an annual output of 15,000 tons and the first phase of the diacid ester project with an annual output of 10,000 tons[1]. - The subsidiary, Yintemei, has progressed smoothly in the installation of equipment for the electronic materials intermediate project, which has entered the trial production stage[2]. - The construction of the Jiaxian New Materials project is progressing well, with the installation of equipment for the water-based liquid lubricant project nearing completion, and the surface active agent project has commenced construction[4]. - The company is advancing projects for biodegradable materials and electronic materials, with production of qualified products already achieved[23]. - The company has completed the construction of public facilities for its subsidiary, with a project for producing 15,000 tons of water-based liquid lubricants entering trial production phase[24]. - The company is expanding its product range and capacity through new projects, including a 10,000-ton diacid ester project and a 15,000-ton biodegradable materials project[49]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 294,174,163.99, representing a year-on-year increase of 15.45%[15]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.80% to CNY 18,331,861.78, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 0.67% to CNY 15,936,284.18[15]. - The gross profit margin decreased to 14.53% from 17.05% in the same period last year[15]. - The company reported a total of 136,459,200 shares outstanding, with 62.80% being unrestricted shares and 37.20% being restricted shares[58]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 18,362,137.11 for the current period, which includes a net profit of CNY 18,331,861.78[82]. - The company reported a profit allocation of CNY 27,291,840.00 to shareholders, indicating a focus on returning value to investors[83]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 2.69% to CNY 1,099,037,439.64, while the total liabilities rose by 7.11% to CNY 568,030,684.12[16]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) increased to 51.68% from 49.55% in the previous year[16]. - The company's total assets include cash and cash equivalents of 111,108,365.13 RMB, accounting for 10.11% of total assets, which decreased by 26.16%[29]. - Accounts receivable increased by 59.49%, reaching 81,697,711.16 RMB, which represents 7.43% of total assets[29]. - Inventory rose by 26.24% to 85,041,200.11 RMB, accounting for 7.74% of total assets[29]. - Total liabilities reached CNY 568,030,684.12, up from CNY 530,309,703.33, reflecting an increase of about 7.1%[69]. Research and Development - The company has obtained 4 new invention patents and 1 utility model patent during the reporting period, bringing the total number of patents to 153, including 29 invention patents and 124 utility model patents[3]. - Research and development expenses increased by 12.74% to CNY 10,627,192.77, accounting for 3.61% of operating revenue[32]. - The company is focusing on the development of environmentally friendly additives, which are expected to see significant growth opportunities[28]. - The company is increasing its R&D efforts to diversify its product offerings and reduce risks associated with a narrow product structure[49]. - The company has increased its R&D investment and established a high-quality technical team to ensure alignment with industry trends[50]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved a 100% compliance rate for wastewater and waste gas emissions during the reporting period[24]. - The company has invested in environmental protection measures, including a wastewater treatment facility with a daily capacity of 2,000 tons and an organic waste gas incineration system with a capacity of 12,000 cubic meters per hour[45]. - The company has committed to social responsibility by donating ¥100,000 worth of educational supplies to 100 underprivileged students[42]. - The company is actively enhancing its environmental protection capabilities and has increased investments in environmental governance to comply with stricter regulations[49]. Market and Sales Performance - Domestic sales accounted for CNY 255,181,383.12, a 14.17% increase, while export sales increased by 29.11% to CNY 38,992,810.87[36]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for high-efficiency, low-cost PVC products as the ban on lead progresses[28]. - Main business revenue accounted for 99.65% of total revenue, with a year-on-year increase of 32.15% in total revenue driven by increased sales volume of β-diketone products and phenylacetone[37]. - The gross margin for β-diketone products decreased by 5.61 percentage points due to a 5.88% increase in revenue and a 14.90% increase in costs[37]. Cash Flow and Financing - The company reported a cash flow from operating activities of CNY -34,966,279.73, indicating a significant increase in cash outflow compared to the previous year[18]. - Cash flow from investing activities also showed a net outflow of ¥52,238,913.18, which is a 28.76% increase in outflow compared to the previous period[38]. - Cash flow from financing activities decreased by 24.89%, with a net inflow of ¥47,973,956.18 compared to ¥63,869,980.44 in the previous period[38]. - The company received 118,000,000.00 CNY from borrowings in H1 2024, a decrease from 175,051,755.80 CNY in H1 2023, indicating reduced financing activity[78]. Governance and Shareholder Information - The company has maintained a stable board of directors with no changes in key management positions during the reporting period[65]. - The largest shareholder, Bengbu Energy Group Co., Ltd., holds 27.44% of the shares, while the second-largest shareholder, Bengbu Zhongcheng Venture Investment Co., Ltd., holds 7.34%[59]. - The company has 7,022 shareholders as of the end of the reporting period[58]. - There were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[60]. Accounting and Financial Reporting - The company has not experienced any changes in accounting policies or estimates compared to the previous financial statements[91]. - The company adheres to the accounting standards for business enterprises, ensuring that its financial statements reflect a true and complete picture of its financial status and operating results[102]. - The company prepares consolidated financial statements based on its own and subsidiaries' financial reports, treating the entire corporate group as a single accounting entity[114]. - The company recognizes revenue when control of the goods is transferred to the customer, which occurs upon customer acceptance and signing for the goods[198].