证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人作为青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》 和《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司以及公司股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李庆党） 一、2024 年度出席董事会、列席股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，召开 5 次股东大会，本人于 2024 年 2 月 2 日任公司独立董事，出席会议的具体情况如下： | 独立董 | | | | 出席董事会情况 | | | ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-010 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（洪晓明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人作为青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》 和《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司以及公司股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2024 年度出席董事会、列席股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，召开 5 次股东大会，出席会议的具体 情况如下： | | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股东 | | --- | --- | --- | ...

公司于 2023 年 11 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，设立董事会审计委员会，董事会审 计委员会由洪晓明、赵春旭、李伟三名成员组成，其中洪晓明、赵春旭为公司 独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业 会计人士洪晓明担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文 件的规定。 二、2024 年度董事会审计委员会召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次，3 名委员均出席全部会议。 会议召开的具体情况如下： 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-013 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2024 年度，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《青岛丰光精密机械股份 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-018 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，青岛丰光精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度财务报告审 计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务 所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、2024 年 12 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的 议案》，董事会审计委员会对中兴华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信 状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查与评价，认为中 兴华会计师 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛丰光精密机械股份有 限公司（以下简称"丰光精密"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 04 月 01 日签发了中兴华审字（2025）第 030060 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》的要求，丰光精密编制了后附的青岛丰 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-019 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，中兴华会计师事务所对公司 2024 年年度 财务报告及内部控制有效性进行了审计，并出具了 2024 年度审计报告和内部控 制审计报告，同时对公司关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 进行核查并出具专项审核报告。 在执行审计工作的过程中，中兴华会计师事务所就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理 层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。 青岛丰光精密机械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-021 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 公司中文名称：青岛丰光精密 | | 第三条 公司中文名称：青岛丰光精密 | | 机械股份有限公司 | | 机械股份有限公司 | | 英文名称：QINGDAO FENGGUANG | | 英文名称：QINGDAO FENGGUANG | | PRECISION MACHINERY CO., LTD | | PRECISION MACHINERY CO., LTD | | 公司住所：青岛胶州市胶州湾工业园太 | | 公司住所：青岛胶州市上合示范区湘江 | | 湖路 2 | 号 | 路 78 号（一照多址） | | 邮政编码：266300 | | 邮政编码：266300 | | 公司注册资本为人民币 184,213,929 元。 | | 公司注册资本为人民币 184,213,929 元。 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于公司拟申请一照多址及 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-016 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事赵春旭、洪晓明、李庆党的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-017 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 综上，董事会认为公司在任独立董事不存在影响其独立性的情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-022 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 ...