青岛丰光精密机械股份有限公司 章 程 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年 9 月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 股份发行 4 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事和董事会 26 | | 第一节 董事的一般规定 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第三节 独立董事 34 | | 第四节 董事会专门委员会 37 | | 第六章 高级管理人员 38 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度及利润分配政策 41 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第八章 通知和公告 46 | | ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-109 青岛丰光精密机械股份有限公司 1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日。 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以书面方 式发出会议通知。 5、会议主持人：工会主席姜淑波女士。 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集 、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议 合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举张秀美女士为公司第五届董事会职工代表董事 的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，为确保公司董事会人数达到法 定要求 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-113 青岛丰光精密机械股份有限公司 职工代表董事、董事长、高级管理人员、证券事务代表 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 12 日审议并通过： 选举张秀美女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。 该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过 2025 年员工持股计划间接持有 公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 12 日审议 并通过： 选举李军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。该人员 直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，间接持有 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-112 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于第五届董事会审计委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营 活动产生不利影响。 三、备查文件 《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 一、董事会审计委员会委员换届基本情况 为保证董事会审计委员会的正常运作，青岛丰光精密机械股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》： 公司第五届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：洪晓明 委员：赵春旭、吕冬梅 上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会 任期届满之日止。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-107 青岛丰光精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 08 月 27 日 活动地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 参会单位及人员：第一创业证券、东吴证券、国泰海通证券、国元证券、红 塔证券、华鑫证券、江海证券、开源证券、申万宏源证券、西部证券、兴业证券、 中金证券、中泰证券、蚂蚁集团、泰康基金、泰康保险、艾叶投资、耕霁资产、 聚智投资、汇瑾资本、盈科资本。（排名不分先后） 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：李军先生； 1 公司董事、全球营销中心总经理：李伟先生； 公司董事、董事会秘书：吕冬梅女士； 公司董事、财务总监：王学良先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关 ...

独立董事候选人声明与承诺（李庆党） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-102 青岛丰光精密机械股份有限公司 本人李庆党，已充分了解并同意由提名人青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会提名为青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青 岛丰光精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-101 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人青岛丰光精密机械股份有限公司董事会，现提名李庆党先生、洪晓 明女士、赵春旭先生为青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任青岛丰光精密 机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛丰光精密机械 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-106 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、抵押贷款的基本情况 因生产经营和业务发展的资金需要，青岛丰光精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）向兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称"兴业银行青岛 分行"）申请授信不超过人民币 21,000万元的银行贷款额度。公司以位于上合示 范区湘江路 78 号的不动产（鲁（2024）胶州市不动产权第 0019549 号）作为抵 押物，抵押物抵押期限为六年，贷款具体金额、利息及使用期限以公司和兴业 银行青岛分行正式签订的借款合同为准。 二、审议及表决情况 三、抵押贷款的必要性 公司本次申请银行授信抵押贷款，是公司业务发展和生产经营的正常需要， 为公司发展提供资金保障，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理 的、必要的。该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。 1 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-104 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵春旭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人赵春旭，已充分了解并同意由提名人青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会提名为青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青 岛丰光精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-103 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（洪晓明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本人洪晓明，已充分了解并同意由提名人青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会提名为青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青 岛丰光精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...