法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,山东国曜琴岛(青岛)律师事务所（以下简 称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰光精密"或"公 司")的委托,指派本所律师出席 2025年5月30日召开的丰光精密 2025年第二 次临时股东会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见, 不对本次会议所 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-049 青岛丰光精密机械股份有限公司 1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数 126,941,192 股，占公司有表决权股份总数的 68.91%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规 定，公司于 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 25 日通过公司内部内部信息公示 栏对 2025 年股权激励计划首次授予激励对象向全体员工进行公示并征求意见， 公示期 10 天。公示期内，公司员工可通过口头、书面等方式向公司独立董事专 门会议反馈意见。截至公示期满，公司独立董事专门会议未收到任何对本次激励 对象提出的异议。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-047 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事专门会议关于公司 2025 年股权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年 ...

监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 青岛丰光精密机械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-046 1 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 8 名员工为公 司核心员工。 青岛丰光精密机械股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 26 日 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名王守卫等 8 人为公司核心员工，并于 2025 年 5 月 15 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2025-039）。 根据《北京证券 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-035 青岛丰光精密机械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议 的通知。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公 司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可 持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-038 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提 出、独立董事专门会议发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定 网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4、以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数 | 占授予限制性股票 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 总数的比例 | 本的比例 | | 李伟 | 董事 | 24.00 | 18.54% | 0.13% | | 吕冬梅 | 董事、董事会秘书 | 31.20 | 24.10% | 0.17% | | 王学良 | 董事、财务 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-036 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年 5 月 -1- 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 -2- 特别提示 1、本计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北 京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及 《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》的相关规定制订。 2、本计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。 ...

证券简称：丰光精密 证券代码：430510 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | | （二）授予的权益数量 9 | | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 10 | | | （四）限制性股票的授予价格和股票期权的行权价格的确定方式 14 | | | （五）本计划的考核条件 17 | | | （六）激励计划其他内容 20 | | | 五、独立财务顾问意见 | 22 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 22 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 23 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 23 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 24 | | | （五）对股权激励计划授予价格及行权价格的确定方式的核查意见 24 ...

明 昨年 岛 律师 法律意见书 山东国曜琴岛(青岛) 律师事务所 法律意见书 目 景 | 経 义 . | | --- | | 正、文… | | 一、公司实施本激励计划的主体资格。 | | 二、 本激励计划的主要内容及合法合规性 | | 三、 本激励计划的履行程序 | | 四、 本激励计划的信息披露 ... | | 五、 公司未为激励对象提供财务资助 | | 六、 本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 七、 关联董事回避表决 . | | 八、结论意见 17 | 关于 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划(草案) 的 法律意见书 以生 信号 中国青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 15A 层 2025年5月 因 班 於 岛 摩院 法律意见书 释 义 除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 公司 | 指 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年股权激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本计划规定的条件,获得转让等部分权利 | | | | 受到限制的 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-040 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的长效激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，使其 更诚信勤勉地开展工作，以价值贡献为导向，将股东、公司利益和经营者个人利 益紧密结合，不断促进业绩稳步提升、确保公司发展战略和经营目标的实现，为 股东带来持久回报，公司拟实施 2025 年股权激励计划（以下简称"股权激励计 划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和 ...