青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-009 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 1 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-014 丰光精密 430510 青岛丰光精密机械股份有限公司 （QINGDAO FENGGUANG PRECISION MACHINERY CO.，LTD. ） 2024 年度报告 第1页/共140页 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-014 公 司 年 度 大 事 记 一、持续推进谐波减速器进程 报告期内，公司积极推进谐波减速器开 发进程，截止本报告披露日，谐波减速器全 系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可 以随时对应市场需求进入批量量产状态，公 司正在积极与潜在客户对接，目前已给相关 客户送样，部分客户已有小批量订单。公司 本着匠心智造精品的理念，不断打磨产品， 以期用最好的产品满足客户需求。未来，公 司将继续积极向精密减速器领域布局，加速 推动公司在谐波减速器领域的产业化落地与 业务布局。 二、被认定为"青岛市工程研究中心" 报告期内，公司被认定为"青岛市工 程研究中心"。 | 序号 | COMA LAND LITTLE ( S. L. C. L. 申报平台名称 | 依托单位 | | --- ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-008 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 1 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合方式召开。 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，为总结公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会编 ...

1、会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-005 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 由于公司前次向特定对象发行股票事项决议的有效期已满 12 个月及资本市 1 （一）审议通过《关于终止前次向特定对象发行股票事项的议案》 1、议案内容： 场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划等因素，经与相关各方充 分沟通及审慎论证，公司决定终止前次向特定对象发行股 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-004 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 1、议案内容： 1 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。 根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟在日本设立全资子公司日本丰光 株式会社（公司名称最终以相关主管部门登记为 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-007 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于终止前次向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《关于 终止前次向特定对象发行股票事项的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于前次向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第十次会议及 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度向特定对 象发行股票方案的议案》。 二、终止前次向特定对象发行股票事项的主要原因 由于公司前次向特定对象发行股票事项决议的有效期已满 12 个月及资本市 场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划等因素，经与相关各方充 分沟通及审慎论证，公司决定终止前次向特定对象发行股票事项。 （一）董事 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-006 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次交易不构成重大资产重组。 本次对外投资设立全资子公司拟投资额为 3,000 万日元（约合人民币 145 万 元），占公司最近一期（2023 年度）经审计总资产的 0.26%、净资产的 0.34%。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，"上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （1）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （2）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （3）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。 ...

Financial Performance - The company reported a total operating revenue of ¥233,006,403.22, representing a year-on-year increase of 10.39%[4] - The total profit for the period was ¥23,022,486.20, a decrease of 38.52% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥21,358,755.90, down 39.96% year-on-year[4] - Basic earnings per share were ¥0.12, reflecting a decrease of 55.56% compared to the previous year[4] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were ¥583,168,564.77, an increase of 5.77% from the beginning of the period[4] - The equity attributable to shareholders decreased by 6.61% to ¥400,369,129.40[4] - The company’s share capital increased by 40% to ¥184,213,929.00 due to capital reserve conversion[5] - The net asset per share attributable to shareholders was ¥2.17, a decrease of 33.44% year-on-year[5] Factors Affecting Profit - The decrease in total profit was primarily due to increased depreciation expenses and reduced government subsidies, which fell by ¥6,191,600 compared to the previous year[7] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and subject to audit, emphasizing the need for cautious investment decisions[9]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-002 一、本次股票解除限售数量总额为 7,265,399 股，占公司总股本 3.94%，可交易 时间为 2025 年 2 月 5 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 占公司总 | 售的股票数 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比例 | 量 | | 1 | 青岛丰光投资 | 是 | - | A | 6,846,000 | 3.72% | 76,959,750 | | | 管理有限公司 | | | | | | | | 2 | 周惠云 | 否 | 原独立董 | B | 419,399 | 0.23% | 0 | | | | | 事 | | | | | | | | 合计 | | ...

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛) 律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,山东国曜琴岛(青岛)律师事务所(以下简 称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰光精密"或"公 司")的委托,指派本所律师出席 2025年1月9日召开的丰光精密 2025年第一 次临时股东大会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具目以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见, 不对本次会 ...