QINGDAO FENGGUANG PRECISION MACHINERY CO.(430510)

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丰光精密(430510) - 内部审计制度
2025-08-25 16:00
一、 审议及表决情况 证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-092 青岛丰光精密机械股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<内部审计制度>的议案》,表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为了规范青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作,加强公司内部管理和控制,保护投资者合法权益,提升公司运营效 率及经济效益,促使公司经济持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管 理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")以及其他 ...
丰光精密(430510) - 总经理工作细则
2025-08-25 16:00
证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-091 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》,表决结果:同意 8 票;反 对 0 票;弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为明确青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公司")总经 理等高级管理人员的职责,保障总经理等高级管理人员依法行使职权,促进公司 的稳定健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委 员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")以及其他法律、法规、规范性文件 ...
丰光精密(430510) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-08-25 16:00
青岛丰光精密机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》,表决 结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-088 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为了进一步提高青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公 司")规范运作水平,加大对年度报告(以下简称"年报信息")信息披露责任人 的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国会计法》(以下简称"《会计法》")、《北京证券 ...
丰光精密(430510) - 重大信息内部报告制度
2025-08-25 16:00
证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-098 青岛丰光精密机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》,表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为了规范青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公司")重 大信息内部报告和保密工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理,及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 及北京证券交 ...
丰光精密(430510) - 投资者关系管理制度
2025-08-25 16:00
证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-086 青岛丰光精密机械股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》,表决结果:同意 8 票; 反对 0 票;弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作遵循公平、公正、公开原则。公司应当在 投资者关系管理工作中,客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况, 避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。 公司应当积极做好投资者关系管理工作,及时回应投资者的意见建议,做好 投资者咨询解释工作。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为了完善青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构 ...
丰光精密(430510) - 股东会议事规则
2025-08-25 16:00
证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-070 青岛丰光精密机械股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》,表决结果:同意 8 票;反 对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为维护青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公司")股东 及债权人的合法权益,规范公司股东会的组织和行为,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")及北京证券交易所(以下简称"北交所")相 关业务规则、《青 ...
丰光精密(430510) - 信息披露暂缓、豁免管理制度
2025-08-25 16:00
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和北交所规定或者要求披露的内容,适用本制 度。 证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-095 青岛丰光精密机械股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定公司<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》,表决结果: 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为了规范青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公司")和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者 合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交 ...
丰光精密(430510) - 承诺管理制度
2025-08-25 16:00
证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-079 青岛丰光精密机械股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》,表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为加强对青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公司")实 际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范,切实 保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公 司及其相关方承诺》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及北 京证券交易所(以下简称"北交所 ...
丰光精密(430510) - 内幕信息知情人管理制度
2025-08-25 16:00
青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》,表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-087 青岛丰光精密机械股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容: 1 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司应当保证所填报内幕信息知 情人档案相关材料的真实、准确、完整,并向全部内幕信息知情人通报有关法律 法规对内幕信息知情人的相关规定。公司全体董事应当对内幕信息知情人档案相 关材料的真实、准确、完整出具书面承诺。 第一章 总则 第二章 内幕信息的含义及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的,涉及公司的经营、 财务或者对公司股票 ...
丰光精密(430510) - 舆情管理制度
2025-08-25 16:00
证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-094 青岛丰光精密机械股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<舆情管理制度>的议案》,表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为了提高青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及北京 证券交易所(以下简称"北交所")相 ...