证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-035 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议 的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 1、议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-034 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会 会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 益、核心团队及 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛丰光精密机械股份有限公司 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第四届董事会第十八次会议，于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司拟申请一照多址及修改<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露 的《关于公司拟申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》 （公告编号：2025-021）。 二、工商登记情况 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 经营范围：精密轴承及各种电机轴的制造，各种精密机械零部件的加工、 组装；铝合金部件及锌合金部件压铸成型及加工，金属制品模具设计、制造。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 统一社会信用代码：9137020072782 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 章 程 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年 4 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配政策 40 | | 第二节 | 内部审计 42 | | ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-031 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需要，于近日 搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 青岛胶州市胶州湾工业园太湖 | | 青岛胶州市上合示范区湘江路 | | | 路 2 | 号 | 号 78 | 除上述调整外，公司投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不变。敬请 广大投资者留意上述变更事项。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 联系电话：0532-87273528 传 真：0532-87273528 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 电子信箱：fgzq@fengguang.net.cn 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 办公地址：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号 邮政编 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was a loss of CNY 2,368,374.85, representing a decline of 141.34% year-over-year[9] - Operating revenue for Q1 2025 was CNY 50,953,654.87, down 11.15% from CNY 57,349,736.67 in the same period last year[9] - The total profit (loss) for Q1 2025 was -¥2,368,374.85, compared to a profit of ¥6,768,374.93 in Q1 2024[31] - The company reported a total comprehensive income of -¥2,368,896.03 for Q1 2025, compared to ¥5,730,588.69 in Q1 2024[31] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both -¥0.01, down from ¥0.04 in Q1 2024[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 71.31% to CNY 7,103,282.78 compared to CNY 24,762,339.52 in Q1 2024[9] - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was CNY 59,295,637.32, a decrease of 29% compared to CNY 83,501,114.56 in Q1 2024[34] - Cash outflow for investing activities in Q1 2025 was CNY 42,068,971.87, compared to CNY 15,791,665.65 in Q1 2024, indicating a significant increase in investment spending[35] - Cash inflow from financing activities in Q1 2025 was CNY 7,420,000.00, up from CNY 5,000,000.00 in Q1 2024, reflecting increased borrowing[35] - Net cash flow from financing activities for Q1 2025 was CNY 6,797,319.47, compared to CNY 966,183.32 in Q1 2024, showing a substantial improvement[35] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 574,761,341.12, a decrease of 1.43% compared to the end of the previous year[9] - The company's asset-liability ratio (consolidated) was 30.81%, a slight decrease from 31.39% at the end of the previous year[9] - Total liabilities decreased from 183,029,145.71 to 177,063,082.49, a decrease of around 3.9%[26] - Current liabilities decreased from 139,209,425.50 to 127,323,362.28, a reduction of about 8.4%[25] - Non-current liabilities increased from 43,819,720.21 to 49,739,720.21, an increase of approximately 13.5%[28] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 87,641,679 to 94,907,078, representing a rise from 47.58% to 51.52% of total shares[14] - The number of restricted shares decreased from 96,572,250 to 89,306,851, with the percentage dropping from 52.42% to 48.48%[14] - The largest shareholder, Qingdao Fengguang Investment Management Co., Ltd., holds 102,613,000 shares, accounting for 55.70% of total shares[15] - The total number of shareholders with more than 5% ownership is 10, holding a combined total of 139,452,388 shares, which is 75.70% of total shares[15] Research and Development - Research and development expenses increased by 48.47% to CNY 4,736,954.84, aimed at enhancing product competitiveness[11] - The company plans to continue investing in new product development to expand its market presence[11] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from 63,116,373.50 to 54,112,555.02, reflecting a decline of approximately 14.2%[24] - Inventory decreased from 52,562,317.50 to 48,036,658.85, a reduction of approximately 8.5%[27]

法律意见书 1 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 山东国曜琴岛(青岛) 律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,山东国曜琴岛〈青岛〉律师事务所（以下简 称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰光精密"或"公 司")的委托,指派本所律师出席 2025年 4 月 23 日召开的丰光精密 2024 年年度 股东大会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见, 不对本 ...

1、会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-029 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 119,134,369 股，占公司有表决权股份总数的 64.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总 数 106,369 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。 （三）公司董事、监 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-027 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 1 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-026 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1、议案内容： 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 根据相 ...