2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-001 青岛丰光精密机械股份有限公司 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 119,069,409 股，占公司有表决权股份总数的 64.6365%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总 数 41,409 股，占公司有表决权股份总数的 0.0225%。 （三 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-090 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、公司 2025 年度申请银行综合授信额度的基本情况 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司生产经营 及业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿 元）的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资 等，具体以和银行签署的书面合同为准。 公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。 具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实际需求来确定。 贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，以公司房产、土地使用权、外 币、银行存单、应收票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、设备等提供相关担 保。 公司授权董事长李军先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-088 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1、议案内容： 为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实 现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-091 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实 现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公 司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品（含外币理财产 品），进一步提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自 有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额或任意时 点持有未到期的理财产品（含外币理财产品）总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-092 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-089 青岛丰光精密机械股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机 构。 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 63.50 万元，本期审计收费 50.00 万元。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2023 年 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-087 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 董事李伟先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [66][84]. Core Insights - The company has shown strong revenue growth of 29.44% year-on-year, reaching 183 million yuan in the first three quarters of 2024, driven by increased sales and improved production efficiency [103][66]. - The company is expanding its product lines, particularly in harmonic reducers, which are expected to open up significant growth opportunities [102][66]. - The company has established long-term strategic partnerships with leading manufacturers across various industries, enhancing its market position [150][66]. Summary by Sections Company Overview - The company, founded in 2001, specializes in precision machining and die-casting, and was one of the first to list on the Beijing Stock Exchange in 2021 [1][66]. - It has received multiple accolades, including being recognized as a national high-tech enterprise and a "little giant" enterprise [1][66]. Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved a net profit of 22 million yuan, a year-on-year increase of 35.68% [103][66]. - The company expects revenue growth of 20.60%, 21.13%, and 17.86% for 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits projected to grow by 22.70%, 23.89%, and 22.34% in the same period [66][66]. Market Position and Strategy - The company has a competitive edge in precision machining due to its advanced technology and strong customer relationships, including partnerships with major brands like THK and Yaskawa [150][66]. - The company is actively expanding its global market presence and has plans to increase production capacity for harmonic reducers, which are in high demand due to the growth of humanoid robotics [59][66]. Industry Outlook - The report highlights a positive outlook for the automation and semiconductor industries, with expected growth in demand for the company's products [22][66]. - The company is well-positioned to benefit from government policies promoting economic growth and industrial automation [22][66].

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-086 青岛丰光精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 06 日 活动地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 参会单位及人员：西部证券 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：李军先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：谐波减速器客户拓展情况如何？ 1 回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！目前谐波减速机全系列齿形设计完成， 内部技 ...

Product Development and Market Expansion - Harmonic reducer series design completed and internal technical verification passed, ready for mass production [4] - Actively engaging with potential customers, some have placed small batch orders [4] - Semiconductor industry orders gradually recovering, showing steady improvement compared to last year [5] - Focus on developing new customers and acquiring new projects from existing clients in the semiconductor sector [5] Semiconductor Industry Strategy - Main products in the semiconductor field include motor shafts, robot components, guide rails, servo motor shafts, and vacuum pump precision parts [5] - Strong technical R&D capabilities, advanced production equipment, and fine management ensure stable supply to clients [5] - Exploring opportunities for domestic substitution in the semiconductor industry [5] Capacity and Production Line Planning - Current production capacity is sufficient, with plans to adjust based on downstream customer demand, order status, and future development [6] - New factory (Shanghe Factory) equipped with constant temperature and humidity workshops to support precision product manufacturing [6] Future Outlook and Growth Strategy - Over 20 years of experience in precision parts manufacturing, focusing on industries like semiconductors, industrial automation, automotive, and rail transportation [7] - These industries have large market potential and are supported by national industrial policies, indicating significant growth opportunities [7] - Maintaining strong partnerships with leading companies in various sectors, continuously optimizing technology and management capabilities [7] - Accelerating the development of harmonic reducers and actively engaging with potential clients to achieve market expansion and business growth [7]