QINGDAO FENGGUANG PRECISION MACHINERY CO.(430510)

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丰光精密(430510) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-08-25 16:00
证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-096 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》,表决结 果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为了规范青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公司")董 事、 高级管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司 及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")及北京证券交易所(以下简称"北交所 ...
丰光精密(430510) - 独立董事工作制度
2025-08-25 16:00
青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》,表决结果:同意 8 票; 反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-080 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构,强化对内部董事和经理层的约束和激 励,保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益,促进公司规范运作,保证独立 董事履行职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事 ...
丰光精密(430510) - 董事会议事规则
2025-08-25 16:00
证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-071 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》,表决结果:同意 8 票;反 对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛丰光精密机械股份有限公司董事会的议事方 式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科 学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")及北京证券交易所(以下简称"北交所")相关业务 规则、《青岛丰光精密机械股份 ...
丰光精密(430510) - 股东会网络投票实施细则
2025-08-25 16:00
青岛丰光精密机械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<股东会网络投票实施细则>的议案》,表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-083 1 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统 行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中,应当对网络投票的投票议案号、投票方式等 有关事项做出说明。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制,保护投 ...
丰光精密(430510) - 投资者关系管理档案制度
2025-08-25 16:00
青岛丰光精密机械股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为加强青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公司")投资 者关系管理的档案归档、管理工作,有效地保护和使用档案,维护公司合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所(以下简称"北交所") 相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定,结合公司实际情况,特制定本制 度。 证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-089 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<投资者关系管理档案制度>的议案》,表决结 ...
丰光精密(430510) - 对外担保决策制度
2025-08-25 16:00
证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-074 青岛丰光精密机械股份有限公司 对外担保决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》,表决结果:同意 8 票; 反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法权益,规范青岛丰光精密机械股份有限公司 (以下简称"公司")的对外担保行为,有效控制公司资产运营风险,保证公司 财务安全和投资者的合法权益,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、中国证券 监督管理委员会及北京证券 ...
丰光精密(430510) - 子公司管理制度
2025-08-25 16:00
证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-099 青岛丰光精密机械股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》,表决结果:同意 8 票;反 对 0 票;弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为了规范青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公司")对 子公司的管理控制,持续提高公司治理水平,更好地保障公司健康、可持续发展, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、中国证券监督管理委员会及北京证券 交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")以及其他法律 ...
丰光精密(430510) - 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度
2025-08-25 16:00
证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-077 第一条 为进一步加强和规范青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称 "公司")的资金管理,防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 资金的行为,保证公司财务安全和投资者的合法权益,促进公司健康稳定地发展, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")及北京证券交易所(以下简称"北交所")相 关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定,结合公司实际情况,特制定本制 青岛丰光精密机械股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械 ...
丰光精密(430510) - 重大交易决策制度
2025-08-25 16:00
证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-072 青岛丰光精密机械股份有限公司 重大交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》,表决结果:同意 8 票; 反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为确保青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公司")工作 规范、有效,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及北京证券交易所(以下 简称"北交所")相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》 ...
丰光精密(430510) - 董事会审计委员会工作细则
2025-08-25 16:00
证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2025-093 青岛丰光精密机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策功能,做到事前审计、专门审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")及北京证券交易所(以下简称"北交所")相关业务规则、 《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他法 律、法规、规范性文件等相关规定,结合公司实际情况,特制定本细则。 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议,会议审议通过了《关 ...