证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-056 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票激励计划的分配情况 4、以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、股票期权激励计划的分配情况 （一）授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权票 | 占授予股票期权 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | 总数的比例 | 本的比例 | | 李伟 | 董事 | 48.00 | 10.33% | 0.26% | | 吕冬梅 | 董事、董事会秘书 | 62.40 | 13.43% | 0.34% | | 王学良 | 董事、财务总监 | 14.40 | 3.10% | 0.08% | | 刘辉 | 副总经理 | 14.40 | 3.1 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-054 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划权益首次授予公告 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 5 月 15 日，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划 （草案）>的议案》、《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的 议案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于公司<2025 年股权激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署 2025 年股权激励计划授予协议 的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关事项 的议案》，上述相关议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事专 门会议对 2025 年股权激励计划（草案）进行了核查并发表了同意的意见。 同日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予 激励对象名单>的议案》 ...

2025 年股权激励计划首次授予相关事项的 司 旺琴岛律师 法律意见书 山东国曙琴岛(青岛)律师事务所 关于 青岛丰光精密机械股份有限公司 法律意见书 网在 信 川 6 中国青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 15A 层 2025年6月 法律意见书 目 录 | 释 义 ………………… | | --- | | 正 文 | | 本激励计划首次授予的批准和授权 | | 本激励计划的首次授予日 ... | | =、 本激励计划首次授予的授予对象、授予数量和授予价格/行权价格 . | | 四、 本激励计划首次授予的授予条件 . | | 五、 本激励计划首次授予的信息披露 | | 六、结论意见 | 法律意见书 ツ 除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 公司 | 指 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年股权激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本计划规定的条件,获得转让等部分权利 | | | | 受到限制的本公司股票 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期 ...

公司简称：丰光精密 证券代码：430510 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | | | | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况7 | | | （三）本次股权激励计划符合授予条件的说明 7 | | | （四）本次股权激励计划首次授予情况 8 | | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | | （六）结论性意见 13 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 13 | | | （二）咨询方式 13 | | 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由丰光精密提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《青岛丰光精 密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年股权激励计划首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的激 励对象人员名单相符。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-055 青岛丰光精密机 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-053 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1、议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-052 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2025 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公 司董事会根据公司 2025 年第二次临时股东会的决议和授权，同意向 4 名激励对 象共授予限制性股票 69.60 万股、12 名激励对象共授予股票期权 464.50 万 ...

关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议了《关于公 司< 2025 年股权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于 2025 年 5 月 15 日在 北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求和 公司《信息披露事务管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对 本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内 幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查 ...

2025 年员工持股计划 证券简称：丰光精密 证券代码：430510 公告编号：2025-051 青岛丰光精密机械股份有限公司 风险提示 1、目前有关青岛丰光精密机械股份有限公司（以下称"丰光精密"或"公 司"）2025年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）的具体资金来源、出资 比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 2、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 二〇二五年五月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与本公司 2025 年 5 月 15 日披露的《青岛丰光精密机械股 份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 一、《青岛丰光精密机械股份有限公司2025年员工持股计划）》系依据《公司 法》、《证券法》、《指导意见》、《持续监管办法》、《监管指引第3号》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-050 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 二、核心员工人员名单 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）认定王守卫等 8 人为 公司核心员工，具体详见公司于 2025 年 5 月 15 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2025-039），具体审核情况如下： 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名王 守卫等 8 人为公司核心员工，并将该议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。 1 | | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王守卫 | 核心员 ...