关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议了《关于公 司< 2025 年股权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于 2025 年 5 月 15 日在 北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求和 公司《信息披露事务管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对 本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内 幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-050 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 二、核心员工人员名单 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）认定王守卫等 8 人为 公司核心员工，具体详见公司于 2025 年 5 月 15 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2025-039），具体审核情况如下： 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名王 守卫等 8 人为公司核心员工，并将该议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。 1 | | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王守卫 | 核心员 ...

2025 年员工持股计划 证券简称：丰光精密 证券代码：430510 公告编号：2025-051 青岛丰光精密机械股份有限公司 风险提示 1、目前有关青岛丰光精密机械股份有限公司（以下称"丰光精密"或"公 司"）2025年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）的具体资金来源、出资 比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 2、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 二〇二五年五月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与本公司 2025 年 5 月 15 日披露的《青岛丰光精密机械股 份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 一、《青岛丰光精密机械股份有限公司2025年员工持股计划）》系依据《公司 法》、《证券法》、《指导意见》、《持续监管办法》、《监管指引第3号》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-049 青岛丰光精密机械股份有限公司 1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数 126,941,192 股，占公司有表决权股份总数的 68.91%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,山东国曜琴岛(青岛)律师事务所（以下简 称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰光精密"或"公 司")的委托,指派本所律师出席 2025年5月30日召开的丰光精密 2025年第二 次临时股东会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见, 不对本次会议所 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规 定，公司于 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 25 日通过公司内部内部信息公示 栏对 2025 年股权激励计划首次授予激励对象向全体员工进行公示并征求意见， 公示期 10 天。公示期内，公司员工可通过口头、书面等方式向公司独立董事专 门会议反馈意见。截至公示期满，公司独立董事专门会议未收到任何对本次激励 对象提出的异议。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-047 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事专门会议关于公司 2025 年股权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年 ...

监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 青岛丰光精密机械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-046 1 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 8 名员工为公 司核心员工。 青岛丰光精密机械股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 26 日 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名王守卫等 8 人为公司核心员工，并于 2025 年 5 月 15 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2025-039）。 根据《北京证券 ...

Meeting Overview - The meeting was convened in accordance with relevant laws and regulations, with all three supervisors present [1] Agenda Items Approval of the 2025 Equity Incentive Plan Draft - The company aims to establish a long-term incentive mechanism to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders, the company, and employees [1] Approval of the Initial Grant List for the 2025 Equity Incentive Plan - The board has proposed an initial list of incentive recipients that complies with legal and regulatory requirements [2] Approval of Core Employee Recognition - The board nominated eight individuals, including Wang Shouwai, as core employees to enhance team stability and attract talent [2] Approval of the Implementation Assessment Management Method for the 2025 Equity Incentive Plan - A management method was developed to ensure the successful implementation of the equity incentive plan [4] Approval of the 2025 Employee Stock Ownership Plan Draft - The company proposed an employee stock ownership plan to create a shared interest mechanism between employees and shareholders [5] Approval of the Management Method for the 2025 Employee Stock Ownership Plan - A management method was established to ensure the effective implementation of the employee stock ownership plan [6]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-036 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年 5 月 -1- 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 -2- 特别提示 1、本计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北 京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及 《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》的相关规定制订。 2、本计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。 ...

证券简称：丰光精密 证券代码：430510 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | | （二）授予的权益数量 9 | | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 10 | | | （四）限制性股票的授予价格和股票期权的行权价格的确定方式 14 | | | （五）本计划的考核条件 17 | | | （六）激励计划其他内容 20 | | | 五、独立财务顾问意见 | 22 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 22 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 23 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 23 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 24 | | | （五）对股权激励计划授予价格及行权价格的确定方式的核查意见 24 ...