武汉市蓝电电子股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告 …………………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、 附件 ………………………………………………………………………… 第 3—6 页 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 ······························································· 第 3 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ································································ 第 4 页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ………………………… 第 5—6 页 | 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出食是否由具有执业许可的会计师事务所出具 的可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 招生编码 · 浙25NTWKI 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-009 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘惠好） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘惠好作为武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任 务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、 董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，并作为提名委员会和薪 酬与考核委员会召集人。 2024 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-010 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郑新雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郑新雄作为武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任 务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-019 武汉市蓝电电子股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司舆 情管理制度》，表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本制度无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"或"武汉 蓝电"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规的规定和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ），特制 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的 要求，武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委 员会对拟提交公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于提名刘惠好女士为 公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于提名郑新雄先生为公司第五届董事会 独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关 材料进行了审核，发表审查意见如下： 一、独立董事候选人刘惠好女士、郑新雄先生具备《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》规定的担任上市公司董事、独立董 事的任职条件与任职资格；不存在《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及规范性文件规定的 禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 未被中国证监会在证券期货市场违 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-018 武汉市蓝电电子股份有限公司 (一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 18 日， 第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 (一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称"天健所"〉成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建 国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元， 其中审计业务收入人民币 30. ...

证券代码:830779 证券简称:武汉蓝电 = 公告编号:2025-015 武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职; (二)独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上,不是公司前十名股东中的自然人股东; (三)独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东,未在公司前五名股东任职; (四)独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职; (五)独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员,未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职; (六)独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人; (七)独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形; (八)独立董事不是法 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-021 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事换届公告 提名吴伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,221,751 股， 占公司股本的 33.6045%，不是失信联合惩戒对象。 提名叶文杰先生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,278,750 股，占公司股本的 33.7041%，不是失信联合惩戒对象。 提名王雅莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘惠好女士为公司独立董事，任职期限自届满为止，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名郑新雄先生为公司独立董事，任职期限三年，本 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-024 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（郑新雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郑新雄，已充分了解并同意由提名人武汉市蓝电电子股份有限公司董事 会提名为武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉市蓝电电 子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-023 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘惠好） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘惠好，已充分了解并同意由提名人武汉市蓝电电子股份有限公司董事 会提名为武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉市蓝电电 子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...