证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-039 基康技术股份有限公司 章程 二零二五年七月 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0352 号 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-038 基康仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 78,936,752 股，占 公司有表决权股份总数的 47.8952%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,753,800 股，占公司有表决权股份总数的 30.7951%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（包括现场和通讯方式）； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（包括现场和通讯方式）； 3.公司董 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating an expected performance exceeding the benchmark index by more than 10% over the next 6 to 12 months [6]. Core Insights - The company, previously known as "基康仪器股份有限公司," plans to change its name to "基康技术股份有限公司" to better reflect its focus on intelligent monitoring terminals and related products [6]. - The company has established a strong brand image in the field of engineering safety monitoring, leveraging its proprietary technologies in various sensor types [6]. - The downstream industries are expected to experience robust growth, driven by government initiatives in water conservancy, energy, and transportation sectors, which will enhance market demand for the company's products [6]. - The company aims to strengthen its core competitiveness through increased R&D investment and technological innovation, positioning itself for high-quality development [6]. Financial Forecast Summary - **Revenue Projections**: - 2024A: 356.80 million - 2025E: 406.14 million - 2026E: 456.65 million - 2027E: 522.14 million - Revenue growth rates are projected at 8.57%, 13.83%, 12.44%, and 14.34% respectively [2][8]. - **Net Profit Projections**: - 2024A: 77.02 million - 2025E: 89.58 million - 2026E: 102.80 million - 2027E: 122.52 million - Net profit growth rates are expected to be 5.99%, 16.32%, 14.75%, and 19.18% respectively [2][8]. - **Earnings Per Share (EPS)**: - 2024A: 0.46 - 2025E: 0.54 - 2026E: 0.62 - 2027E: 0.73 [9]. - **Price-to-Earnings (PE) Ratio**: - 2024A: 35.55 - 2025E: 30.57 - 2026E: 26.64 - 2027E: 22.35 [2][8].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 拟变更原因 公司主营业务为智能监测终端及相关产品的研发、生产与销售，同时提供智能安 全监测物联网综合解决方案及服务。公司经过二十余年的发展，凭着技术积累和市场 拓展，在工程安全监测领域打下良好的品牌形象。公司享有自主知识产权的振弦类、 光纤光栅类、光电类传感技术优势明显，近年推出的机器视觉类等新产品竞争力逐步 提升，物联网云平台及行业软件的智能化升级稳步推进。公司持续探索新的感知技术 和方式在智能安全监测领域的集成应用，已经从纯粹的仪器仪表类产品供应商，转变 为智能监测终端（智能监测传感器+系统）及智能安全监测物联网综合解决方案提供 商。 根据公司战略规划以及经营发展需要，为了更清晰地反映公司的主营业务板块和 战略发展定位，公司拟将原名称"基康仪器股份有限公司"变更为"基康技术股份有 限公司"，英文名称由"China Geokon Instruments Co., Ltd."变更为"Geokang Technologies Co., Ltd."，证券 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-035 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护基康仪器股份有限公 | 第一条 为维护基康技术股份有限公 | | 司… | | 司… | | 第四条 | 公司注册名称：基康仪器股份 | 第四条 公司注册名称：基康技术股份 | | 有限公司 | | 有限公司 | | 英文名称：China | Geokon Instruments | 公司英文名称：Geokang Technologies | | Co,. Ltd. | | Co., Ltd. | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 139,497,776 元。 | | 166,966,331 元。 | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长代表公司执行公司 | | | | 事务，是公司的法定代表人。 | | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公司已发行的股份数 为 | | 139,497,776 | 股 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司 一、基本情况 关于调整公司组织架构的公告 根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步优化公司管理体系、治理结 构及运营效率，公司于 2025年 6月 19日召开第四届董事会战略委员会第三次会 议、第四届董事会第十五次临时会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构调整是为了进一步提升公司管理效率，规范公司治理结构， 促进公司持续健康发展。 三、备查文件 1、《基康仪器股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》； 2、《基康仪器股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议》。 基康仪器股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 19 日 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-037 基康仪器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 14:30。 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集召开程序符合《中华人民 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-033 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员 一、变更公司全称及证券简称 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事赵初林先生、独立董事曹洋先生因外出以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称、变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [3] Core Viewpoints - The company, Jikang Instruments, is a leading player in the domestic intelligent safety monitoring sector, comparable to the overseas leader Keyence. The company has shown steady growth in recent years, with a Q1 2025 net profit of 20 million yuan, representing a 44.91% increase year-on-year. Revenue for the same period reached 78 million yuan, up 19.07% year-on-year [5][20]. - The company is expected to benefit from the accelerating infrastructure development in the energy and water conservancy sectors, which will drive demand for safety monitoring solutions. The company continues to invest in R&D, with new products like the machine vision deformation monitoring system gaining traction in various industries [6][7]. Summary by Relevant Sections Company Overview - Jikang Instruments, established in 1998, is one of the largest suppliers of outdoor safety monitoring instruments and system solutions in China. The company is recognized as a national high-tech enterprise and a "specialized and innovative" small giant enterprise [20][21]. Product Offerings - The company's main products include intelligent monitoring terminals (precision sensors and smart data acquisition devices) and safety monitoring IoT solutions. These products are widely applied in various sectors, including energy, water conservancy, transportation, smart cities, and geological disaster monitoring [21][22]. Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 78 million yuan and a net profit of 20 million yuan. The company maintains its profit forecasts for 2025-2026 and has added a forecast for 2027, expecting net profits of 89 million, 103 million, and 116 million yuan for the years 2025, 2026, and 2027, respectively [5][6]. Industry Outlook - The energy sector is expected to see long-term growth, driven by the development of hydropower, nuclear power, and wind power. The water conservancy sector is also expanding, with significant investments planned for the reinforcement of dams and reservoirs [6][7]. Competitive Positioning - Jikang Instruments is positioned to compete with Keyence, a global leader in industrial automation. The company’s machine vision products have high gross margins and are increasingly being adopted in various applications, indicating a strong potential for market share growth [7][8].