证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-015 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河北润农节 水科技股份有限公司章程》及《河北润农节水科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，现 就公司第三届董事会第十九次会议中审议的相关事项发表如下意见： （一）《2022 年年度权益分派预案》议案的独立意见 经审阅《2022 年年度权益分派预案》的相关内容，我们认为： 因此，我们同意《2022 年年度权益分派预案》的相关内容，同意将该项议 案提交公司股东大会审议。 （二）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 审计机构》议案的独立意见 经审阅《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 审计机构》的相关内容，我们认为： 信永中和会计师事务所 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-012 河北润农节水科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以电话和电子邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据 2022 年度公司生产经营情况及 2023 年面临的机遇和挑战，在此基础上 董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》议案 1.议案内容： 详见公司同日披露 ...

独立董事候选人声明（马贵良） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人马贵良，已充分了解并同意由提名人河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名为河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河 北润农节水科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-025 河北润农节水科技股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （ ...

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会及高级管理人员的任期将于 2023 年 4 月 7 日届满。鉴于公司 2022 年年度报告 和 2023 年第一季度报告的披露日分别为 2023 年 4 月 17 日和 2023年 4 月 26 日， 为了保证定期报告的真实、准确、完整及相关工作的连续性和稳定性，公司决 定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。 公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相 关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公 司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法 律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的 义务和职责。董事会、监事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常 经营。 特此公告。 河北润农节水科技股份有限公司 董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 652.62 million, representing a year-on-year increase of 10.80%[3] - The net profit attributable to shareholders decreased to CNY 47.45 million, down 18.43% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 43.41 million, a decline of 22.12% year-on-year[3] - Basic earnings per share were CNY 0.18, down 18.18% from the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,072.43 million, an increase of 4.37% year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 874.67 million, up 4.09% from the beginning of the period[4] Revenue Drivers - The increase in operating revenue was primarily due to the expansion of the domestic market and increased direct sales of water-saving products[5] Cost Challenges - The decline in net profit was attributed to increased project costs due to pandemic-related delays and a rise in bad debt provisions[5] Research and Development - Research and development expenses increased year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation[5] Investor Advisory - The company advises investors to be cautious as the financial data is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[6]

河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-009 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京融拓创新投 | 与一致行 | | | | | 资管理有限公司 | 动人合并 | | | | | -石家庄融拓股 | 计算为持 | 11,500,000 | 4.4026% | 北交所上市前取得 | | 权投资基金中心 | 股 5%以上 | | | | | (有限合伙) | 股东 | | | | 北京融拓创新投资管理有限公司-石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙）与北京融 拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，分别持有 4.4026%和 4.0198%股份， 合计持股比例为 8.4224%。 二、 减持计划的实施进展 （一） ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0030 号 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-008 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 123,840,636 股，占公司有表决权股份总数的 47.4107%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,430,979 股，占公司有表决权股份总数的 0.5478%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-006 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资情况概述 3、授权有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 4、资金来源：公司闲置自有资金。 二、审议及表决情况 （一）投资原则 1、公司购买的理财产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。 2、进行理财产品投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。 （二）议案内容 1、品种：主要选择符合监管要求的各类低风险的理财产品。 2、授权额度：董事会授权董事长薛宝松先生在理财产品时点余额不超过 1.50 亿元（含 1.50 亿元）限额内审批，并由公司财务部负责具体实施，且上述额度 可循环使用。 公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通 过了《2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。 独立董事俞放虹、兰才有发表了同意的独立意见。 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，关于 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-007 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 30 日 15:00—2023 年 1 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...