证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-026 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事候选人声明（李光永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人李光永，已充分了解并同意由提名人河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名为河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河 北润农节水科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的 相关规定； （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办 法》的相关规定； （八）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北润农节水科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》、中国证 券监督管理委员会和北京证券交易所相关法律法规，结合公司实际情况，公司制 定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理和使用等方面均做了明确 具体的规定。 公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并由润农节 水（含子公司山西润农新材生态科技有限公司）、中信建投证券分别与沧州银行 股份有限公司玉田支行、河北玉田农村商业银行股份有限公司、山西襄汾农村商 业银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权 利和义务，监管协议的履行情况正常。 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作 为河北润农节水科技股份有限公司(以下简称"润农节水"或"公司") 向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对润农节水 2022 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况 ...

提名人河北润农节水科技股份有限公司董事会，现提名马贵良先生、李光 永先生为河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与河北润农节水科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-024 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-020 河北润农节水科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河北润农节水科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 公司董事会共 8 人，其中独立董事 2 人，会计专业独立董事 1 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其中 3 人担任董事。 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为薛宝松、李明欣，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 36.41%。 公司存在控股股东，控股股东为薛宝松，控股股东持有公司有表 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-023 河北润农节水科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过： 提名薛宝松先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 86,970,163 股， 占公司股本的 33.30%，不是失信联合惩戒对象。 提名张国峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,570,987 股， 占公司股本的 3.28%，不是失信联合惩戒对象。 提名李明欣女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-019 河北润农节水科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2022 年度，我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，持续 关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，切 实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2022 年履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、参加会议情况 2022 年度任职期间，我们积极参加公司召开的董事会六次，列席股东大会 两次，认真履行独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真 审议所有议案，并审慎行使表决权。我们认为公司董事会、股东大 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-018 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1264 号）核准，河北 润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润农节水"）于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行普通股 40,000,000 股，发行价格为 4.70 元/股， 募集资金总额为人民币 18,800.00 万元，扣除保荐机构券商承销保荐费后到账 17,588.00 万元，扣除其他中介费用后，实际募集资金净额 17,551.04 万元，募集 资金到账时间为 2020 年 7 月 16 日。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出 具编号为 XYZH/2020BJSA20141《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。 （二）募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金在专项账户中的存放情况如下： 单位：万元 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | --- | ...

河北润农节水科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 索引 页码 鉴证报告 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 1-4 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系申话: telenhone: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. ChaovangmenBeidaiie Donacheng District. Beijing 100027, P.R.China 河北润农节水科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的河北润农节水科技股份有限公司(以下简称"润农节水公司")2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称" 募集资金存放与使用情况报告") 执行了鉴证工作。 润农节水公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会相关规定编制募集资金 存放与使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与使用情况报告编 制相关的内部控制,保证募集资金存放与使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在 由于舞弊或错误而导致 ...

2022 年度 河北润农节水科技股份有限公司 | 信永 | | | | --- | --- | --- | | Shin | hineWinG | certifie | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 ll) 综合市证 8号雷华人厦AM9层 +86(010)6554 2288 Donachena District Reiling 100027 PR China 关于河北润农节水科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2023BJAS2F0259 河北润农节水科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河北润农节水科技股份有限公司(以下简称 润农节水公司)2022年度财务报表,包括 2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2023BJAS ...

河北润农节水科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-014 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以电话和电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席王庆利 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2022 年度监事会对公司经营决策程序、依法 ...