证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-025 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以电话和电子邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长杨华林 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据 2024 年度公司生产经营情况进行了总结回顾，针对公司 2025 年面临的 机遇和挑战 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-027 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着积极回报股东、 与股东共享公司经营成果的原则，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《利润 分配制度》的相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 16 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 349,787,712.26 元，母公司未分配利润为 315,508,581.70 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 261,208,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。本次权益分派共预计 派 ...

河北润农节水科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-023 830964 河北润农节水科技股份有限公司 官微二维码 年度报告 可视化年报 1 2024 润农节水 （如有） （如有） 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-023 公司年度大事记 报告期内，公 司水利水电 工程施工总 承包贰级资 质顺利延期 报告期内，公 司获得水利 水电施工企 业安全生产 标准化 贰 级 资质 2024 年 1 月 19 日，成立云南隆润 数字产业有限公司 2024 年 7 月 19 日，成立河北润农节水 科技股份有限公司武汉分公司 2024 年 1 月 8 日，成立河北慧收 农业科技有限公司 2024 年 12 月，湖北农业发展集团 有限公司所属的湖北省乡村振兴投 资集团有限公司成为公司控股股 东，湖北省国资委成为公司实控人 1 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-023 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

润农节水公告，2024年营业收入为9.84亿元，同比增长31.22%；归属于上市公司股东的净利润794.89万 元，同比下降76.12%；基本每股收益0.03元/股，同比下降76.92%。公司拟向全体股东每10股派发现金 红利0.2元(含税)。 ...

电话询问、口头询问及微信询问等方式。 3、 核实结论： 证券代码：830964 证券简称:润农节水 公告编号：2025-022 河北润农节水科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 8 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 41.95%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人，在任的董事、监事及 高级管理人员。 2、 核实方式： 董事会 2025 年 4 月 8 日 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-021 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 960,476,342.86 | 749,574,065.89 | 28.14% | | 利润总额 | 9,705,241.01 | 38,549,570.17 | -74.82% | | 归属于上市公司股 | 9,213,580.95 | 33,287,377.04 | -72.32% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 5,132,198.42 | 30 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经河北润农节水科技股份有限公司于 2025 年 2 月 14 日召开的第四届 董事会第十一次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-020 河北润农节水科技股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律、行政法规、规范性文件和《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 本办法所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-019 河北润农节水科技股份有限公司 公司第四届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过，聘任丁辉俊先生 为公司总经理，解聘张国峰先生的公司总经理职务，聘任其为公司常务副总经理；聘任 余娟女士为公司副总经理、财务负责人（总会计师）；解聘李明欣女士的公司副总经理 职务；解聘杨文博先生的公司财务负责人职务；聘任范亮先生为公司董事会秘书，解聘 齐乃凤女士的公司董事会秘书职务。 聘任丁辉俊先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据实际控制人股权变更之股份转让协议约定，现对公司部分高级管理人员进行调 整，具体如下： 聘任张国峰先生为公司常务副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-018 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长杨华林 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 进行调整，自公司董事会审议通过之日起生效，任期与本届董事会任期相同。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www. bse.cn/）披露的《高级管理 ...

关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-017 河北润农节水科技股份有限公司 | 张国峰 | 6,428,241 | 2.46 | 6,428,241 | 2.46 | 4,821,181 | 1.85 | 4,821,181 | 1.85 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高维 | 1,531,515 | 0.59 | 1,531,515 | 0.59 | 1,148,637 | 0.44 | 1,148,637 | 0.44 | | 王庆利 | 1,363,974 | 0.52 | 1,363,974 | 0.52 | 1,022,981 | 0.39 | 1,022,981 | 0.39 | | 齐乃凤 | 1,152,012 | 0.44 | 1,152,012 | 0.44 | 864,009 ...