河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-057 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长杨华林 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》的议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所 ...

Group 1 - The agricultural comprehensive sector increased by 0.7% on August 26, with Dayu Irrigation leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] - Dayu Irrigation's closing price was 5.41, with a rise of 0.93%, and a trading volume of 574,100 shares, amounting to a transaction value of 310 million yuan [1] Group 2 - The net inflow of main funds in the agricultural comprehensive sector was 2.4708 million yuan, while retail funds saw a net inflow of 6.3097 million yuan [1] - Dayu Irrigation had a main fund net inflow of 4.119 million yuan, but a net outflow of 4.2287 million yuan from speculative funds [1] - Huolong Co. experienced a net outflow of 1.6483 million yuan from main funds and a net outflow of 4.5518 million yuan from speculative funds, while retail funds saw a net inflow of 6.2001 million yuan [1]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-092 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.31：制定《独立董事专门会议工作制度》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司") 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》)、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第1 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-072 河北润农节水科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部治理制度的议案》之子议案 4.11：修订《信息披露管理制度》，议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-081 河北润农节水科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.20：制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金 占用制度》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"控 股股东及关联方"）占用河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-084 河北润农节水科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.23：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，调动公司董 事及高级管理人员工作积极性，根据有关法律、法规和规范性文件规定及公司章 程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-076 河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.15：修订《董事会提名委员会工作细则》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司 ...

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 4.26：制定《董事会秘书工作细则》，议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-087 河北润农节水科技股份有限公司 第三条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及 信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。 第四条 董事会秘书在任职期间应按要求参加证券交易所组织的董事会秘书 后续培训。 第二章 董事会秘书的任职资格 河北润农节水科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化河 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-088 河北润农节水科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.27：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北润农节水科技股份有限公司（下称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况， 特 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-085 河北润农节水科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含"续聘、改聘"，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为， 切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《河北润农节水科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定《河北润 农节水科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行 ...