证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-072 河北润农节水科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部治理制度的议案》之子议案 4.11：修订《信息披露管理制度》，议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-076 河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.15：修订《董事会提名委员会工作细则》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-084 河北润农节水科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.23：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，调动公司董 事及高级管理人员工作积极性，根据有关法律、法规和规范性文件规定及公司章 程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： ...

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 4.26：制定《董事会秘书工作细则》，议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-087 河北润农节水科技股份有限公司 第三条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及 信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。 第四条 董事会秘书在任职期间应按要求参加证券交易所组织的董事会秘书 后续培训。 第二章 董事会秘书的任职资格 河北润农节水科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化河 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-088 河北润农节水科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.27：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北润农节水科技股份有限公司（下称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况， 特 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-085 河北润农节水科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含"续聘、改聘"，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为， 切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《河北润农节水科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定《河北润 农节水科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行 ...

河北润农节水科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.28：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-089 份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《河北润农节水科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份及其衍生品种；公司董事和高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 河北润农节水科技股份有限公司 董事、 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-075 河北润农节水科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.14：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-066 河北润农节水科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.05：修订《对外担保管理制度》，议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《北京证券交易所股 票上市规则》及《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本制度。 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-070 河北润农节水科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.09：修订《募集资金管理制度》，议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 ...