证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-031 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（简称"企业内部控制规范体系"），结合河北润农节水科技股份有限公司 （以下简称"润农"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北润农节水科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作 为河北润农节水科技股份有限公司(以下简称"润农节水"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对润农节水 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况概述 （一）实际募集资金金额 2020 年 6 月 23 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1264 号）核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行 4,000 万股人民币普通股，发行价格为人民币 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 18,800.00 万元，扣除保荐机构券商承销保荐费后到账人民币 17,588.00 万元，扣 除其他中介费用后，实际募集资金净额为人民币 17,551.04 万元。 2020 年 7 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-044 河北润农节水科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 因公司控制权变更，根据股份转让协议之约定及《中国共产党章程》、《中国 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国国有企业资产法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》修 订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护河北润农节水科技 | 第一条 为规范河北润农节水科技 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）股东 | 股份有限公司（以下简称"公司"）的 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 组织和行为，全面贯彻落实"两个一以 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-037 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司的 2024 年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对信永中和 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：700 人 2023 年收入总额（经审计）：40.46 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.15 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：9.96 亿元 2023 年上市公司审计客户家数：364 家 2023 年上市公司审计收费：4.56 亿元 2023 年本公司 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-032 河北润农节水科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，河北润 农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独 ...

河北润农节水科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-3 | 我们对后附的河北润农节水科技股份有限公司(以下简称润农节水公司)关于募集 资金2024年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告)执行了鉴证工作。 润农节水公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-036 河北润农节水科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2024 年度，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤 勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，分别为马贵良、李丽、王庆利，其中马贵良、李丽为独立董事， 会计专业人士马贵良担任召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-040 河北润农节水科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1264 号）核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行 4,000 万股人民币普通股，发行 价格为人民币 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 18,800.00 万元，扣除保荐机构 券商承销保荐费后到账 17,588.00 万元，扣除其他中介费用后，实际募集资金净 额 17,551.04 万元。 2020 年 7 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为 XYZH/2020BJSA20141《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公 ...

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 露日与关联方实 | | | | | | | 际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 节水产品、材料销售， | 199,500,000.00 | | 399,949.12 | 因实控人变更，预计 | | 品、提供劳务 | 工程建设，光伏发电 | | | | 与新增关联方业务 | | | | | | | 量增加。 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | ...

一、会议召开基本情况 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-028 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算 ...