一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-092 国义招标股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-094）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-091 国义招标股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-093）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：20 ...

证券日报网讯8月25日晚间，国义招标发布公告称，公司将于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-082 国义招标股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，表决结 果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 存在下列情况之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： 国义招标股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强国义招标股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）对董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-066 国义招标股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）、《国义招标股 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-067 国义招标股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法 权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《国义招标股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-085 国义招标股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立公司董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-065 国义招标股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存储、使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施和信息披露要求，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-086 国义招标股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善国义招标股份有限公司(以下简称"公司")股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《国义招标股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中 ...