证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-066 国义招标股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）、《国义招标股 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-067 国义招标股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法 权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《国义招标股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-065 国义招标股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存储、使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施和信息披露要求，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-086 国义招标股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善国义招标股份有限公司(以下简称"公司")股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《国义招标股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-063 国义招标股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 国义招标股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强国义招标股份有限公司（以下简称"公司")股东、实际控 制人、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简称"承诺人"）及公司承诺 管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号—— 上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-085 国义招标股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立公司董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制订<战略管理办法（试行）>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 战略管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）战略管理工作， 构建闭环战略管理体系，提高战略管理工作的科学性和合理性，推动整体战略的 落地执行和战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及《国义招标股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特 制定本办法。 国义招标股份有限公司战略管理办法（试行） 第二条 本办法是公司开展战略管理工作的依据 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保证董事会科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《国义 招标股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，是 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-064 国义招标股份有限公司利润分配管理制度 第一条 为了进一步完善国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《国义招标股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东 会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<利润分配管理制度 ...