关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 接受物业服务并支 | 9,181,000.00 | | 6,964,270.77 | 承接的铁路、轨道交通 | | 购买原材料、 | 付物业管理费，水 | | | | 项目数量增加，支付物 | | 燃料和动力、 | 电费，缴纳停车费； | | | | 业服务费增加 | | | 采购铁路、轨道交 | | | | | | 接受劳务 | 通产业营销渠道及 | | | | | | | 招标代理辅助服务 | | | | | | 销售产品、商 | 提供招标代理服务 | 25,000,000.00 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-014 国义招标股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，增加现 金资产收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及全体股东创造更多 的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 最高总额不超过人民币 3 亿元的公司自有资金进行投资理财，用于选购风险 可控的理财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 授权董事会对最高总额不超过人民币 3 亿元的公司自有资金进行投资理财， 用于选购风险可控的理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。投资产品包括但 不限于配置低风险的银行理财产品以及货币基金、国债或国债逆回购产品等。 （四） 委托理财期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 ...

关于国义招标股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 | | | 一、关于国义招标股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来情况的专项报告 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查询 "一 关于国义招标股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 中职信审专字(2025)第 0359 号 国义招标股份有限公司全体股东: 我们审计了国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标")2024年度的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为中职信审字(2025)第 0900 号的无保留意见审计报告。 国义招标管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)、 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-024 国义招标股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年，国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定， 忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 在对广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）工作全面评估的基础上，公 司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计 准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好地完成了各项 审计任务。 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 公司第五届董事会审计委员会由独立董事贺春海、朱为缮和非独立董事郑 建华组成。2024 年 7 月 15 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-025 国义招标股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中职信从业人员总数超过 600 人，其中合伙人 31 人，注册会计师 136 人。注册会计师中，15 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东中职信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中职信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 2008 年 3 月成立的广 州中职信会计师事务所有限公司，2018 年 12 月更名为中职信（广东）会计师事 务所有限公司。2020 年 6 月经财 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-018 国义招标股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第 六届董事会第六次会议和六届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将募投项目"国 e 平台 升级优化项目"、"营销网络建设项目"进行结项，并将上述募投项目节余募集 资金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会核 发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]2375 号）核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募集资金人民 币 52,920,0 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-011 国义招标股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022年度国e平台升级优化项目投入金额4,953,206.93元，营销网络建设项目 投入金额766,683.00元，先行投入的发行费用转入公司基本户2,881,935.84元， 收到利息收入715,464.28元，支付银行手续费金额349.79元,2022年末募集资金专 户余额35,729,313.95元。 2023年度国e平台升级优化项目投入金额2,852,892.65元，营销网络建设项目 投入金额2,362,572.95元，收到利息收入648,598.34元，支付银行手续费金额 366.31元,2023年末募集资金专户余额31,162,080.38元。 2.本年度使用金额及当前余额 | 序号 | 项目 | 金额（元） | | --- | -- ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-012 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 国义招标股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，国义招标股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李进一、贺春海、朱 为缮的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主 ...

（一） 会计师事务所基本情况 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-026 国义招标股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和国义招标股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对中职信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司 提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 7 月 26 日，公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-013 国义招标股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度 董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员。 二、使用期限 1. 董事薪酬方案 2025 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬标准 2.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 （ ...