关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 接受物业服务并支 | 9,181,000.00 | | 6,964,270.77 | 承接的铁路、轨道交通 | | 购买原材料、 | 付物业管理费，水 | | | | 项目数量增加，支付物 | | 燃料和动力、 | 电费，缴纳停车费； | | | | 业服务费增加 | | | 采购铁路、轨道交 | | | | | | 接受劳务 | 通产业营销渠道及 | | | | | | | 招标代理辅助服务 | | | | | | 销售产品、商 | 提供招标代理服务 | 25,000,000.00 ...

关于国义招标股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 | | | 一、关于国义招标股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来情况的专项报告 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查询 "一 关于国义招标股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 中职信审专字(2025)第 0359 号 国义招标股份有限公司全体股东: 我们审计了国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标")2024年度的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为中职信审字(2025)第 0900 号的无保留意见审计报告。 国义招标管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)、 ...

1 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-019 国义招标股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、同一控制下企业合并的情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第五 届董事会第三十四次会议，于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权的 议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》，决议通过现金收购的方式，购买 公司实际控制人广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心 有限公司（以下简称"招标中心"）100%股权，并以自有资金 147,892,900.00 元支付了此股权转让款，招标中心于 2024 年 4 月 16 日在广东省市场监督管理局 已完成工商变更，成为公司的全资子公司。 由于公司收购招标中心股权构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则 第 2 号— ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-012 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 国义招标股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，国义招标股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李进一、贺春海、朱 为缮的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-024 国义招标股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年，国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定， 忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 在对广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）工作全面评估的基础上，公 司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计 准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好地完成了各项 审计任务。 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 公司第五届董事会审计委员会由独立董事贺春海、朱为缮和非独立董事郑 建华组成。2024 年 7 月 15 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-010 国义招标股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 31 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合 并报表归属于母公司的未分配利润为 199,487,120.84 元，母公司未分配利润为 173,447,329.16 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,820,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,764,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准 ...

国义招标 2024 国义招标股份有限公司 GMG International Tendering Co., Ltd. 年度报告 1 公司年度大事记 831039 2024 年 8 月，在 2024 第 18 届招投标领域年度聚焦活 动中，公司荣获"2024 招标代理行业十大领军企业""2024 招标代理行业综合实力百强（前五强）""2024 招标代理行 业领军上市公司""《招标投标法》颁布施行 25 周年领军企 业""《招标投标法》颁布施行 25 周年招标代理行业公益奖" "2024'碳达峰碳中和'项目招标代理优秀服务商""2024 医疗卫生项目招标代理机构 10 强""2024 民航项目招标代 理机构 10 强"、"2024 工程项目招标代理机构 10 强"、"2024 城市轨道交通项目招标代理机构 10 强""2024 电子竞价采 购平台创新奖""2024 国有招标代理机构 30 强""2024 全 流程电子招投标平台技术创新奖""2024 招标采购项目全生 命周期一体化咨询服务创新奖""2024 招标代理数据管理创 新奖""2024 招标代理行业精益管理创新奖""2024 政府采 购项目招标代理机构 3 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-023 国义招标股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出席 | 实际出 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 应列席 | 实际列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 数 | 股东大 | 股东大会 | | | | | | 加次数 | | | 会次数 | 次数 | | 朱为缮 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外）， 无反对、弃权的情况。 二、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人作为董事会下属专门委员会成员，恪尽职守，充分发挥专业 优势，积 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-022 国义招标股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （贺春海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，始终严 格遵守《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，以及《国义招标股 份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定与要 求，秉持谨慎、勤勉、认真的原则，积极履行独立董事职责，按时出席公司董事 会及相关会议，深入了解公司生产经营状况及发展动态，认真审议董事会各项议 案，并对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-015 国义招标股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价报 告。以下为主要内容： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...