国义招标股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-073 召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 2 日经公司第六届董事会第二次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 19 日 15:00—2024 年 8 月 2 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-071 国义招标股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-069 第六届监事会第一次会议决议公告 国义招标股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日 以电话及通讯方式发出 5.会议主持人：伍思成先生 3.回避表决情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，公司监事会拟于本届监事会组 成人员中推荐伍思成先生为第六届监事会主席候选人。任期与本届监事会任期一 致。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-068 国义招标股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话及通讯方式 发出 根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，公司董事会拟于本届董事会组 成人员中推荐王卫先生为第六届董事会董事长候选人。任期与本届董事会任期一 致。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合 ...

国信信扬法字（2024）0106 号 致：国义招标股份有限公司 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件， 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-066 国义招标股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 109,635,150.00 股，占公司有表决权股份总数的 71.27%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,233,150 股，占公司有表决权股份总数的 19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 国义招标股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过： 选举王卫先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过： 选举伍思成先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 20 ...

国义招标股份有限公司 第二届职工代表大会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 9:00 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以邮件方 式通知。 5、会议主持人：林燕女士 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-064 1 第六届监事会任期一致。陈少玉女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关 法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 52 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》： 1、议案内容： 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-065 国义招标股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）职工代表监事换届的基本情况 公司职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 《公司章程》等规定。本次换届未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分 之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公 1 司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届职工代表大会第八 次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过： 选举陈少玉女士为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限三年，新选举 的职工代表监事任期与第六届监事会任期一致，自 2024 年第三次临时股东大会 决议审议通过换届相关议案之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （ ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-058 国义招标股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李进一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人国义招标股份有限公司董事会，现提名李进一先生为国义招标股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任国义招标股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国义招 标股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在 ...