证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-010 国义招标股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 31 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合 并报表归属于母公司的未分配利润为 199,487,120.84 元，母公司未分配利润为 173,447,329.16 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,820,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,764,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准 ...

Awards and Recognition - In August 2024, the company was awarded multiple accolades, including "Top Ten Leading Enterprises in the Tendering Agency Industry" and "Top Five Comprehensive Strengths in the Tendering Agency Industry" [5] - The company received the AAA credit rating certificate from the Guangdong Provincial Tendering and Bidding Industry [8] - The company was recognized as a "Special Contribution Unit for Promoting Industry Development" by the Guangdong Provincial Tendering and Bidding Association in October 2024 [6] - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" and has received various awards, including "Top Ten Leading Enterprises in the Bidding Agency Industry 2024" and "Top Five in Comprehensive Strength of the Bidding Agency Industry 2024" [56] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 326,549,415.63, a decrease of 7.93% compared to CNY 354,689,359.66 in 2023 [29] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 55,638,247.76, down 25.03% from CNY 74,217,907.66 in 2023 [29] - The gross profit margin decreased to 44.98% in 2024 from 48.89% in 2023 [29] - Total assets at the end of 2024 were CNY 883,734,740.27, a decline of 20.02% from CNY 1,104,933,440.87 in 2023 [31] - Total liabilities decreased by 20.18% to CNY 343,565,228.82 in 2024 from CNY 430,419,973.65 in 2023 [31] - The net asset attributable to shareholders was CNY 535,008,576.60 at the end of 2024, down 20.19% from CNY 670,332,828.84 in 2023 [31] - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -CNY 18,504,137.87 in 2024 compared to CNY 24,054,026.95 in 2023, a decrease of 176.93% [32] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.36, a decrease of 25.00% from CNY 0.48 in 2023 [29] Acquisitions and Subsidiaries - The company completed the acquisition of 100% equity in Guangdong Electromechanical Equipment Bidding Center Co., Ltd., which was included in the consolidated financial statements starting from Q1 2024 [36] - The company added one new subsidiary, Guangdong Electromechanical Equipment Bidding Center Co., Ltd., which led to adjustments in the accounting data for the reporting period [41] - The company acquired 100% equity of Guangdong Electromechanical Equipment Bidding Center, enhancing its service offerings through a diversified consulting approach [57] Digital Transformation and Innovation - The company has implemented a management system that integrates digital supply chain services, enhancing operational efficiency [7] - The company is implementing a digital transformation strategy, enhancing its service capabilities through technology upgrades on the "National E-Platform" and establishing a provincial engineering technology research center [56] - The company is focusing on digital transformation, with an emphasis on big data analysis and intelligent procurement systems to improve efficiency and transparency in the bidding process [116] - The company is developing a bidding document production software based on distributed microservice architecture to enhance efficiency and accuracy in document preparation [100] - A digital archive management system based on Java is being developed to improve the efficiency of document retrieval and management [101] Market and Industry Trends - The company is facing significant market competition risks due to the increasing number of new entrants and regulatory changes affecting the bidding and procurement industry [124] - The industry is experiencing accelerated mergers and acquisitions as firms shift focus from qualifications to brand building in a competitive market [58] - The company aims to create new competitive advantages through mergers and acquisitions and mixed ownership reforms of subsidiaries [61] Corporate Governance and Management - The company has a strong internal control system and has obtained certifications for compliance management, anti-bribery, and social responsibility [130] - The company has established a compliance management system to mitigate operational risks associated with strict adherence to laws and regulations [130] - The company has implemented a new strategy for management restructuring to enhance operational efficiency [170] - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and career development [178] Social Responsibility and Community Engagement - The company invested approximately CNY 31,960 in rural revitalization projects during the reporting period, demonstrating its commitment to social responsibility [112] - The company has initiated a carbon reduction methodology for electronic bidding activities, aiming to support the national "dual carbon" goals and promote green development in the bidding procurement industry [114] Employee and Talent Management - The total number of employees increased from 400 to 568, with a net addition of 168 employees during the reporting period [177] - The company has implemented measures to improve salary and benefits to attract high-end talent, addressing challenges in talent acquisition due to market competition [130] - The company has established long-term stable relationships with major clients, contributing to its brand image and industry reputation [197] Research and Development - The company holds 19 patents, including 12 invention patents, up from 14 and 7 respectively in the previous period [99] - R&D expenditure for the current period was CNY 19,347,294.76, accounting for 5.92% of operating revenue, compared to 5.46% in the previous period [97] - The number of R&D personnel increased from 37 to 64, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 9.25% to 11.27% [98] Financial Management and Investments - The company’s cash and cash equivalents decreased by 14.71% to ¥699,835,779.28, accounting for 79.19% of total assets [63] - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period [154] - The company plans to distribute a cash dividend of 2.80 yuan per 10 shares, totaling an estimated payout of 43,069,600 yuan [161]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-023 国义招标股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出席 | 实际出 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 应列席 | 实际列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 数 | 股东大 | 股东大会 | | | | | | 加次数 | | | 会次数 | 次数 | | 朱为缮 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外）， 无反对、弃权的情况。 二、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人作为董事会下属专门委员会成员，恪尽职守，充分发挥专业 优势，积 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-022 国义招标股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （贺春海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，始终严 格遵守《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，以及《国义招标股 份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定与要 求，秉持谨慎、勤勉、认真的原则，积极履行独立董事职责，按时出席公司董事 会及相关会议，深入了解公司生产经营状况及发展动态，认真审议董事会各项议 案，并对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-015 国义招标股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价报 告。以下为主要内容： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-020 国义招标股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 3 月 27 日经公司第六届董事会第六次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-007 国义招标股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会听取并审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 ...

.证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-006 国义招标股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面、电话及邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会听取并审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-021 国义招标股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李进一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，始终严 格遵守《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，以及《国义招标股 份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定与要 求，秉持谨慎、勤勉、认真的原则，积极履行独立董事职责，按时出席公司董事 会及相关会议，深入了解公司生产经营状况及发展动态，认真审议董事会各项议 案，并对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-005 国义招标股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数量 | | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （股） | | 持比例 | 方式 | 期间 | 区间 | | 原因 | | | | | | | | | | 源 | | | 广 东 | 不 | 高 | 于 | 不高于 | 集 中 | 自 披 | 市场价格 | 进入精 | 股权投 | | 地 方 | （1,523,000） | | | （ 公 司 | 竞价 | 露 之 | | 选层前 | 资正常 | | 铁 路 | | | | 总股本 | | 日 起 | | 取得 | 退出 | | 有 限 | | ...