证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-020 国义招标股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 3 月 27 日经公司第六届董事会第六次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-007 国义招标股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会听取并审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 ...

.证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-006 国义招标股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面、电话及邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会听取并审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-021 国义招标股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李进一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，始终严 格遵守《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，以及《国义招标股 份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定与要 求，秉持谨慎、勤勉、认真的原则，积极履行独立董事职责，按时出席公司董事 会及相关会议，深入了解公司生产经营状况及发展动态，认真审议董事会各项议 案，并对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-005 国义招标股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数量 | | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （股） | | 持比例 | 方式 | 期间 | 区间 | | 原因 | | | | | | | | | | 源 | | | 广 东 | 不 | 高 | 于 | 不高于 | 集 中 | 自 披 | 市场价格 | 进入精 | 股权投 | | 地 方 | （1,523,000） | | | （ 公 司 | 竞价 | 露 之 | | 选层前 | 资正常 | | 铁 路 | | | | 总股本 | | 日 起 | | 取得 | 退出 | | 有 限 | | ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-004 国义招标股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 326,578,525.85 | 354,689,359.66 | -7.93% | | 利润总额 | 67,043,541.60 | 85,900,069.68 | -21.95% | | 归属于上市公司股 | 55,638,247.76 | 74,217,907.66 | -25.03% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 51,356,497.22 | 59, ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-002 国义招标股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以电话及邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍、徐双庆因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<国义招标股份有限公司舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-003 国义招标股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开第六届董事会第五次会议， 审议通过了《关于制定<国义招标股份有限公司舆情管理制度>的议案》。表决结 果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《国义招标股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-087 国义招标股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 ：广新集团上市公司 2024 年投资者集体交流会 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 12 日(周四)下午 14:30～18:00 活动地点："全景•路演天下"网站 参会单位及人员：广新集团以及 200 余家（位）机构投资者、分析师及媒体 代表等，同时通过全景网进行直播。 上市公司接待人员： 公司董事长：王卫先生； 公司董事、总经理：周岚女士； 公司财务总 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-086 国义招标股份有限公司 关于参加广东省广新控股集团有限公司上市公司 2024 年 投资者集体说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者沟通交流，国义招标股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）举办的广新集团 上市公司 2024 年投资者集体交流会（以下简称"集体交流会"），现将有关事项 公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（周四）14:30 至 18:00。 （二）会议召开地点 全景路演（https://rs.p5w.net/） 三、 参加人员 参加本次集体交流会的人员：董事长王卫先生、总经理周岚女士、财务负责 人崔倩仪女士、董事会秘书陈志杰先生（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）。 （一）投资者可于 2024 年 12 月 11 日（星期三）17:00 前将感兴趣的 ...