国信信扬法字(2025) 0123 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托,指派叶伟明、杨希律师(以下简称"本所律师"）对公司 召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《国义招标股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 国信信扬律师事务所关于 国义招标股份有限公司 2025年第一次临时股东会 的法律意见书 1、公司现行有效的《公司章程》; 2、公司于 2025 年 8 月 25 日刊登于北京证券交易所网站（http://www.bse.cn /) 的《国义招标股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告（公告编号:2 025-054）》 （https://www.bse.cn/disclosure/2025 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-099 国义招标股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 90,929,100 股，占公司有表决权股份总数的 59.11%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,600,100 股，占公司有表决权股份总数的 17.94%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 同意股数 90,929,100 股，占本次股东会有表决权股 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-098 国义招标股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 9 月 8 日，公司召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，同意提 名陈鋆先生为第六届董事会非独立董事。陈鋆先生候选人身份已经控股股东提名，提名 委员会进行资格审查并征询本人意见。 提名陈鋆先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止，本次选举尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 （二）人员变动对公司的影响 本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次离任未导致董事会中 兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 未导致董事会或者 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-097 国义招标股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 9 月 8 日经公司第六届董事会第十一次会 议审议通过。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 22 日 15:00—2025 年 9 月 23 日 15 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-096 国义招标股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电话及邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 鉴于新任董事长的产生尚需履行相应的法定程序，为保障公司经营管理工作 的正常开展，在公司董事会选举出新任董事长前，仍由王卫先生继续履行董事长 及董事职务，直至选举产生新任董 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-095 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会核 发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公 众公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募 集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战 略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共 计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元， 募集资金净额 52,890,264.16 元。 国义招标股份有限 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-092 国义招标股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-094）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-091 国义招标股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-093）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：20 ...

证券日报网讯8月25日晚间，国义招标发布公告称，公司将于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-082 国义招标股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，表决结 果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 存在下列情况之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： 国义招标股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强国义招标股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）对董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上 ...