证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-068 2023年6月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立甘肃秋 乐种业有限公司募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。鉴于募投项目 "种子加工中心改造项目"主要实施主体为全资子公司甘肃秋乐种业有限公司，为规 范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，同意子公司设立募集资金专项存储 账户并签订募集资金三方监管协议，对募集资金进行专户存储、使用和管理。 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于子公司设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南秋乐种业科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2580 号），同意公司向不特 定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2022 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职总经理的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 7 月 14 日收到总经理侯传伟先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,846,400 股，占公司股本的 1.1177%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。 侯传伟先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司将按照相关规定尽 快完成新任总经理的聘任，公司对侯传伟先生在此期间所做出的重要贡献表示衷心的感 谢！ 河南秋乐种业科技股份有限公司总经理辞职公告 （二）辞职原因 根据国有控股企业管理的相关要求，侯传伟在当选公司董事长的同时辞去公司总经 理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-064 河南秋乐种业科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事韩启忠 6.会议列席人员：公司第四届董事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据中国工程院的相关要求，张新友先生于 2023 年 7 月 12 日提出辞去公 司董事长职务，继续担任公司董事，同日辞职生效。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举侯传伟先生为公司新任董事 长，经公司董事会审议通过之日 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-066 河南秋乐种业科技股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《河南秋 乐种业科技股份有限公司章程》《河南秋乐种业科技股份有限公司董事会议事规则》 等 有关规定，公司于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 选举侯传伟先生为公司董事长，任职期限公司第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,846,400 股，占公司股本的 1.1177%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据中国工程院的相关要求，张新友先生于 2023 年 7 月 12 日提出辞去公司董事长 职务，继续担任公司董事，同日辞职生效。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-065 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关审议事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司于2023年7月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议相关的议案。根据 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判 断，对第四届董事会第十四次会议相关议案进行了认真审议，发表意见如下： 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见 经审查我们认为：侯传伟先生系公司董事，不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单情形，侯传伟先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《河南秋乐种 业科技股份有限公司章程》等有关规定，具备担任公 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-063 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 河南秋乐种业科技股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 7 月 12 日收到董事长张新友先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。 （二）辞职原因 根据中国工程院的相关要求，张新友先生向公司递交了辞去公司董事长职务的报 告。 2023 年 7 月 13 日 （二）对公司生产、经营上的影响 张新友先生的辞职不会对公司的生产、经营产生 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-061 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关审议事项的 我们一致同意该议案。 二、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见 经审阅相关议案并与公司管理层沟通，我们认为，公司确保资金安全的及募投项目 正常实施的前提下，使用闲置募集资金购买理财产品有利于提高资金利用效率，增加 公司收益水平。符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》、《募集资金管理制 度》等相关法律、法规的要求，不会影响募集资金投资项目正常建设，不存在损害公司 和中小股东权益利益的情况。 我们一致同意该议案。 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事：喻景权、房建民、常茂松 2023年6月26日 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司于2023年6月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议相关的议案。根据 《公司章程》《独 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定合格投资者发行普通股 33,040,000 股，发行方式为直接定价，发行价 格为 6 元/股，募集资金总额为 198,240,000.00 元，实际募集资金净额为 175,604,932.59 元，到账时间为 2022 年 11 月 30 日。 河南秋乐种业科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 序号 | 募集资金用途 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 主体 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-059 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以电话、书面相结合方 式发出 5.会议主持人：监事会主席高方 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事张昊飞、王世杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立甘肃秋乐种业有限公司募集资金专项账户并签署募集 资金三方监管协议的议案》 1.议案内容： 公司经 2022 年年度股东大会审议通 ...

招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 二、募集资金暂时闲置的原因 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对秋乐种业使用部分闲置募集资金 购买理财产品的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意河南 秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易 所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项 发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已 ...