独立董事候选人声明与承诺（王清连） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王清连，已充分了解并同意由提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董 事会提名为河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南秋乐 种业科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-039 河南秋乐种业科技股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 16-00005 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 16-00005 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-024 河南秋乐种业科技股份有限公司 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 河南秋乐种业科 技股份有限公司 中国农业银行郑州 分行 16035801040011561 99,656,979.44 河南秋乐种业科 技股份有限公司 中信银行郑州分行 81111010121015669 56 40,597,036.33 甘肃秋乐种业有 限公司 中国农业银行股份 有限公司张掖甘州 支行 27170101040026973 6,910,025.33 合计 - - 147,164,041.10 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下： 二、募集资金管理情况 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意 河南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证 券交 ...

招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 | | | 预计 2025 | 年 | 年与关联方 2024 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | 购买品种使用 | | | | | | 燃料和动力、 | 权、物业、水电、 | 11,000,000 | | 1,939,610.41 | 实际业务需要 | | 接受劳务 | 网络等服务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售各类种子 | | 3,500,000 | 1,317,122.40 | 实际业务需要 | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | - | | - | - | - | | 产品、商品 | | | | ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 16-00006 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 内控审计报告 大信审字[2025]第 16-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-041 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张庆合） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张庆合，已充分了解并同意由提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董 事会提名为河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南秋乐 种业科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

| 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百六十六条 | 公司设监事会。 | 第一百六十六条 公司设监事会。 | | 监事会设五名监事，由三名股东代表 | | 监事会设三名监事，由两名股东代表 | | 监事和两名职工代表监事组成。监事 | | 监事和一名职工代表监事组成。监事 | | 会中的职工代表由公司职工通过职工 | | 会中的职工代表由公司职工通过职工 | | 代表大会、职工大会或者其他形式民 | | 代表大会、职工大会或者其他形式民 | | 主选举产生。 | | 主选举产生。 | 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-049 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-020 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职 情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度报告审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）执业记录 大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 人次。 签字项目合伙人、签字注册会计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事王清连、常茂松、张庆合、房建民的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-014 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-040 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（常茂松） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人常茂松，已充分了解并同意由提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董 事会提名为河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南秋乐 种业科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...