变更后的审计委员会成员为：常茂松、韩启忠、张庆合。 三、上述人员变更对公司的影响 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-043 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会委员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事房建民先生 辞去公司独立董事职务，导致公司第四届董事会审计委员会人数少于审计委员会 工作细则的规定。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》 及审计委员会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于选举审计委员会委员的议案》，选举独立董事张庆合先生为审计委员会委员， 任职期限为本次董事会审议通过之日至第四届董事会届满之日，如若在任期内不 再担任公司独立董事职务，自动失去委员资格。 二、变更后的人员构成 董事会 2024 年 4 月 19 日 2 本次董事会审 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-036 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事房建民、常茂松、张庆合、喻景权的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-044 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议，对公司第四届董事会第 十九次会议拟审议的材料进行了认真审查，并对有关问题进行了详细了解，基于 独立判断的立场，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下审 查意见： 一、独立董事对《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司对 2024 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了 公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营 业务的正常商业交易行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。公司本次关联交易联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定。 我们同意上述议案。并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审 议。 二、独立董事对《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 的审查意见 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事专门会议关于 第四届董事会第十九 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-022 河南秋乐种业科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定合格投资者发行普通股 33,040,000 股，发行方式为直接定价，发行价 格为 6 元/股，募集资金总额为 198,240,000.00 元，实际募集资金净额为 175,604,932.59 元，到账时间为 2022 年 11 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用 | 实施 | 资总额（调整 | 资金金额 | （%） | ...

秋乐种业 831087 河南秋乐种业科技股份有限公司 Henan Qiule Seeds Technology,CO.,LTD 1 2023 可视化年报 年度报告 （如有） 公司年度大事记 2023 年 1 月 3 日，公司获得实用新型专利证书，专利号：ZL 2022 2 1298669.X； 2023 年 3 月 7 日，公司获得实用新型专利证书，专利号：ZL 2022 2 2740594.2； 2023 年 3 月 14 日，公司获得河南省人民政府颁发的河南省科学技术进 步奖证书："特等奖花生脂肪含量遗传解析及高油新品种选育与应用"，证 书编号：2022-J-001-D05/05；"三等奖玉米品质高效育种技术创建与优质 高产新品种选育"，证书编号：2022-J-136-D02/02； 2023 年 5 月 16 日，公司获得发明专利证书,专利号：ZL 2022 1 0636054.1； 2023年6月9 日，公司获得发明专利证书,专利号：ZL 2022 1 0674580.7； 2023 年 7 月，公司被河南种子协会评为"2021-2022 年度河南省诚信种 子企业"； 2023 年 7 月 24 日， ...

大信会计师事务所作为公司 2023 年年度财务报表审计机构，原指派范金池、 海丰瑶为公司提供审计服务，现因大信会计师事务所内部工作调整，改派王登科 接替海丰瑶担任公司 2023 年度审计项目签字注册会计师，继续完成 2023 年度审 计相关工作。变更后公司 2023 年度审计项目签字注册会计师为范金池、王登科。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-009 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于签字注册会计师变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议、5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请大信会计师事务所(特殊 普通合伙) （以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报表审计机 构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所披露的《河南秋乐 种业科技 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本次职工代表大会的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。 二、会议表决情况 （一）、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》； 1、议案内容 公司原职工代表监事李莉女士因个人原因不再担任职工代表监事职务，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成 员的三分之一，公司召开 2024 年第一次职工代表大会补选朱朝华先生为公司职 工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止。朱朝华先生不属于失信联合 惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 2、会议召开地点 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-007 河南秋乐种业科技股份有限公司职工代表监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等有关规 定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 10 日审议并通过： 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次职工代表监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于 监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生 产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 选举朱朝华先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-006 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 28 日收到独立董事房建民先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 房建民先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会的职 务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事 ...

出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司下属全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称"甘肃秋乐"）现 有两个加工厂。新加工厂可以满足甘肃秋乐现在和未来数年内的种子加工需求 （年加工能力 2.6 万吨），老加工厂目前已闲置，为盘活存量资产，公司拟将甘 肃秋乐老加工厂整体对外转让。 根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的评估报告，拟按照不低于 905.40 万元进行对外转让。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-005 河南秋乐种业科技股份有限公司全资子公司 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占 ...